Donna australiana accusata di aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari in Cripto

Una donna australiana è stata accusata dalla polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud di aver scambiato illegalmente milioni di dollari in Criptovaluta, tra cui Bitcoin.

Come riportato da9Notizie Australia, gli investigatori della Cybercrime Squad del Nuovo Galles del Sud (NSW) hanno incriminato la donna, rimasta anonima, dopo aver perquisito la sua auto fuori da un centro commerciale a Burwood, Sydney, giovedì e aver trovato 60.000 dollari australiani (38.736 dollari USA) in contanti e 3,8 Bitcoin su un dispositivo hard wallet.

Il capo della squadra anticrimine informatico, il sovrintendente detective Matt Craft, ha affermato che si è trattato del primo arresto da parte della squadra relativo a "fornitori di valuta digitale non conformi" nello stato e potrebbe essere il primo del suo genere in Australia, secondo il rapporto.

"Questo sarà il primo di molti arresti che credo faremo nei prossimi anni e vi stiamo avvisando", ha detto Craft, presumibilmente rivolgendosi ad altri che effettuano vendite illegali Criptovaluta .

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L'arresto è avvenuto in seguito a una serie di indagini condotte dalla Strike Force Kerriwah dell'unità per la criminalità informatica, istituita alla fine del 2018 per indagare sulle operazioni di riciclaggio di denaro online nel NSW. Secondo il rapporto, si ritiene che la donna, sulla cinquantina, sia coinvolta in un sindacato di riciclaggio di denaro Cripto .

Gli investigatori della squadra d'attacco hanno anche sequestrato portafogli Criptovaluta con altri 18.200 dollari australiani (11.749 dollari americani) in Bitcoin, insieme a dispositivi di archiviazione digitale, computer e telefoni cellulari, durante la perquisizione di una proprietà residenziale a Hurtsville, sempre a Sydney, subito dopo l'arresto della donna.

L'indagine è stata condotta in collaborazione con l'AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) e l'Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).

La donna è stata accusata di tre capi d'imputazione per aver gestito consapevolmente proventi di reato e per aver violato i requisiti relativi ai servizi di cambio valuta digitale. La polizia ha affermato che in tribunale si sosterrà che la donna ha effettuato transazioni in Bitcoin per un valore di oltre 5 milioni di dollari australiani (3,22 milioni di dollari USA) dal 2017.

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Sono state apportate modifiche alla legge nazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (2006)introdotto nell'aprile 2018. Questi hanno ampliato la portata della legge per includere la regolamentazione degli scambi Criptovaluta .