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Money Laundering
El proyecto de ley de la senadora Warren contra el lavado de dinero con Cripto cobra impulso a medida que más firmas lo respaldan.
Entre los nueve nuevos partidarios del esfuerzo legislativo para evitar los usos ilícitos de las Cripto se encuentran los presidentes demócratas de los comités de Seguridad Nacional y Judicial.
La 'norma de viajes' del Reino Unido no eliminará por completo los traslados a lugares que no cumplen las normas, afirma la FCA
Empresas como PayPal ya están deteniendo sus servicios de pago de Cripto en el Reino Unido como resultado de regulaciones más estrictas.
No T que celebrar los proyectos de ley sobre Cripto en EE. UU.: el progreso en el Congreso ha sido costoso
Aunque la legislación de la industria ha alcanzado niveles sin precedentes, los logros pueden ser demasiado confusos para abrir un camino hacia la meta este año.
Qatar no aplicó adecuadamente su prohibición de Cripto , según el organismo internacional de control del lavado de dinero
El banco central del país debería identificar y sancionar de forma proactiva a los proveedores de servicios que incumplan su prohibición de 2019, según el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La UE promulga formalmente nuevas normas sobre licencias de Cripto y blanqueo de capitales.
La ley MiCA convertirá al bloque en la primera jurisdicción importante con regulaciones Cripto personalizadas.
El regulador bancario de la UE destaca los riesgos antilavado de dinero en las monedas de Privacidad y las billeteras autoalojadas.
La Autoridad Bancaria Europea quiere ampliar las directrices sobre blanqueo de capitales a las empresas de Cripto y a los bancos que comercian con ellas.
El proyecto de ley de Elizabeth Warren no detendrá el lavado de dinero, pero podría prohibir las Cripto
La Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales que los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall están impulsando en el Congreso es el equivalente legislativo de un Caballo de Troya, escribe John Rizzo. Prohibiría las Cripto con el pretexto de combatir el lavado de dinero.
El G7 debe tomar la iniciativa para acabar con el Cripto "sin ley", afirma el director del GAFI
El presidente del organismo internacional de control de delitos financieros, T Raja Kumar, instó a los líderes del G-7 a implementar eficazmente las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales en el Cripto antes de su reunión de este fin de semana.
Un estafador serial de phishing utiliza una combinación de técnicas de lavado, incluyendo intercambios de monedas y un misterioso OTC.
El atacante detrás de un sitio web falso HitBTC podría haber robado $15 millones en Cripto de múltiples estafas y ataques de phishing.
Tribunal holandés dictamina que Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, podría quedar en libertad a la espera del juicio
Pertsev ha estado en una cárcel holandesa desde agosto después de que las autoridades estadounidenses aprobaran el protocolo de Privacidad .
