Money Laundering
El doble vínculo de Bukele con la MS-13
El presidente salvadoreño ha tenido que operar en Secret mientras negocia con las pandillas. Esto ha levantado sospechas y ha beneficiado a sus críticos.
Exjugador del Manchester United acusado de fraude con Cripto
El mediocampista brasileño retirado Anderson es una de las ocho personas presuntamente involucradas en una operación de lavado de dinero por R$ 35 millones (US$ 6,5 millones).
El director ejecutivo de Bitcoin Mixing, Harmon, se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.
El caso podría sentar un precedente para los servicios de mezcla de Bitcoin .
Lo que una nueva y sangrienta película de terror nos enseña sobre la censura financiera
Al igual que el trastornado protagonista de "Censor", los reguladores financieros se engañan a sí mismos creyendo que el control centralizado conducirá a una utopía libre de delitos.
La policía brasileña incauta 33 millones de dólares en una investigación sobre lavado de dinero con Cripto
La Justicia brasileña autorizó congelar cuentas y confiscar activos de dos personas y 17 empresas.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La policía del Reino Unido incauta Cripto por valor de 250 millones de dólares
El botín se produce solo unas semanas después de que la fuerza policial del Gran Londres confiscara un récord de 158 millones de dólares en Cripto .
La SEC presenta cargos por tráfico de información privilegiada contra el usuario de la dark web "The Bull"
El hombre griego de 30 años presuntamente vendió información falsa sobre tráfico de información privilegiada en AlphaBay.
La UE propondrá una nueva agencia para combatir las Cripto
Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a recopilar y divulgar datos sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias.
Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.
Catorce fueron remitidos a proceso, 15 fueron multados y cuatro continúan bajo investigación.
