El director ejecutivo de Bitcoin Mixing, Harmon, se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.

Larry Dean Harmon, el exjefe de la darknet encarceladoBitcoin El servicio de mezclas Helix, se declaró culpable de un cargo de conspiraciónpor lavado de instrumentos monetarios el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Entre julio de 2014 y diciembre de 2017, Helix procesó 354.468 BTC para vendedores de medicamentos en Alphabay y otras plataformas. Al momento de la transacción, esta suma ascendía a más de 311 millones de dólares. A precios actuales, Helix procesó más de 16.000 millones de dólares en Bitcoin.

Harmon eradetenidoEn Ohio, en febrero de 2020, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y realizar transferencias de dinero sin licencia. En octubre pasado, Harmon fue...ordenadopagar una multa civil de 60 millones de dólares.

El caso contra Harmon fue elprimer tiempo El Departamento de Justicia (DOJ) y los organismos de control financiero asociados, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), llamaron a Bitcoin servicios de mezcla ilegal.

En una prensadeclaraciónTras el arresto de Harmon, el fiscal general adjunto Brian Benczkowski escribió: «Esta acusación subraya que intentar ocultar transacciones de moneda virtual de esta manera es un delito».

Sigue leyendo: El Departamento de Justicia de EE. UU. califica de "delito" la mezcla de Bitcoin tras el arresto de un desarrollador de software.

Muchos en la comunidad Cripto han expresado inquietud El arresto de Harmon sentó un precedente: crear un mezclador de Bitcoin se considera ilegal, y cualquier servicio que utilice tácticas de ofuscación para ocultar la ruta de acceso público de bitcoin podría enfrentar objeciones legales. Sin embargo, existen múltiples tecnologías para "mezclar" pagos de Bitcoin . Algunas son claramente ilegales, pero con otras, el asunto es turbio.

Al declararse culpable, el abogado de Harmon aclaró que la naturaleza doble ciego de Helix significaba que Harmon no sabía el número ni el valor de las transacciones que procesaba.

La fiscalía calificó el acuerdo de culpabilidad de Harmon como “indulgente” debido a un “acuerdo de cooperación” no especificado.

Sin embargo, Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, una firma que detecta fraudes y delitos Cripto , dijo que Harmon no está saliendo airoso.

"Todo lo contrario. Se declaró culpable del cargo principal de la acusación —conspiración para lavado de dinero—, que conlleva una pena máxima de 20 años, y su rango de sentencia es cadena perpetua", dijo Redbord. "Ahora tiene que proporcionar información valiosa al gobierno para que soliciten una reducción de la pena en el tribunal. El resultado es lógico para ambas partes".

Harmon, quien permanece en libertad a la espera de la sentencia, enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal, así como lo que su abogado describe como "un acuerdo de decomiso grande y prolongado".

ACTUALIZACIÓN (18 de agosto de 2021, 15:35 UTC):Añade comentario adicional.