Генеральный директор Bitcoin Mixing Хармон признал себя виновным в отмывании денег в США

Ларри Дин Хармон, бывший глава даркнета, находящийся в тюрьмеBitcoin микшерный сервис Helix, признал себя виновным по ONE пункту обвинения заговорпо отмыванию денежных средств в среду в Окружном суде США по округу Колумбия.

В период с июля 2014 года по декабрь 2017 года Helix обработала, как сообщается, 354 468 BTC для продавцов наркотиков на Alphabay и других торговых площадках. На момент транзакции эта сумма составляла более $311 миллионов. По сегодняшним ценам Helix обработала Bitcoin на сумму более $16 миллиардов.

Хармон быларестованв Огайо в феврале 2020 года и обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и переводе денег без лицензии. В октябре прошлого года Хармон былзаказалвыплатить гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.

Дело против Хармона былопервый раз Министерство юстиции (DOJ) и связанные с ним финансовые органы надзора, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), назвали Bitcoin услуги по смешиваниюнезаконно.

В прессезаявлениеПосле ареста Хармона помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски написал: «Это обвинительное заключение подчеркивает, что попытка скрыть транзакции с виртуальной валютой таким образом является преступлением».

Читать дальше: Министерство юстиции США назвало смешивание Bitcoin «преступлением» в ходе ареста разработчика программного обеспечения

Многие в Криптo выразили беспокойство что арест Хармона создал прецедент, в котором создание Bitcoin миксера считается незаконным, и любой сервис, который использует тактику запутывания для сокрытия общедоступного пути биткойна, может столкнуться с юридическим отпором. Однако существует множество технологий для «смешивания» Bitcoin платежей. Некоторые из них явно незаконны, но с другими вопрос неясен.

Признавая себя виновным, адвокат Хармона пояснил, что двойной слепой характер Helix означал, что Хармон не знал количества или стоимости обработанных им транзакций.

Обвинение охарактеризовало сделку Хармона о признании вины как «мягкую» из-за неуказанного «соглашения о сотрудничестве».

Однако Ари Редборд, глава отдела юридических и правительственных связей в TRM Labs, фирме, которая занимается выявлением мошенничества и преступлений в Криптo , заявил, что Хармон не отделается легким испугом.

«Как раз наоборот. Он признал себя виновным по главному обвинению в обвинительном заключении — сговору с целью отмывания денег, — которое предусматривает максимальный срок в 20 лет, а его ориентировочный диапазон наказания — пожизненное заключение», — сказал Редборд. «Теперь ему нужно предоставить правительству ценную информацию, чтобы оно могло добиться от суда смягчения приговора. Результат имеет смысл для обеих сторон».

Хармону, который остается на свободе в ожидании вынесения приговора, грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также то, что его адвокат описывает как «крупное и длительное соглашение о конфискации».

ОБНОВЛЕНИЕ (18 августа 2021 г., 15:35 UTC):Добавляет дополнительный комментарий.