Le PDG de Bitcoin Mixing, Harmon, plaide coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis

Larry Dean Harmon, l'ancien chef du darknet emprisonnéBitcoin service de mixage Helix, a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspirationpour blanchir des instruments monétaires mercredi devant le tribunal de district américain du district de Columbia.

Entre juillet 2014 et décembre 2017, Helix a traité 354 468 BTC pour des vendeurs de médicaments sur Alphabay et d'autres plateformes. Au moment de la transaction, cette somme valait plus de 311 millions de dollars. Aux prix actuels, Helix a traité plus de 16 milliards de dollars de Bitcoin.

Harmon étaitarrêtéen Ohio en février 2020, et inculpé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et de transfert de fonds sans licence. En octobre dernier, Harmon a étéordonnéde payer une amende civile de 60 millions de dollars.

L'affaire contre Harmon était lapremière fois le ministère de la Justice (DOJ) et les organismes de surveillance financière associés comme le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont appelé Bitcoin services de mixage illégal.

Dans une pressedéclarationAprès l’arrestation de Harmon, le procureur général adjoint Brian Benczkowski a écrit : « Cet acte d’accusation souligne que chercher à masquer les transactions de monnaie virtuelle de cette manière est un crime. »

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De nombreux membres de la communauté Crypto ont exprimé préoccupation L'arrestation de Harmon a créé un précédent : la création d'un mélangeur de Bitcoin est considérée comme illégale et tout service utilisant des tactiques d'obscurcissement pour dissimuler le chemin d'accès public au bitcoin pourrait faire l'objet d'un recours judiciaire. Il existe cependant de nombreuses technologies permettant de « mélanger » les paiements en Bitcoin . Certaines sont clairement illégales, mais pour d'autres, la situation est floue.

En plaidant coupable, l’avocat de Harmon a précisé que la nature en double aveugle d’Helix signifiait que Harmon ne connaissait pas le nombre ou la valeur des transactions qu’il traitait.

L'accusation a décrit l'accord de plaidoyer de Harmon comme « clément » en raison d'un « accord de coopération » non spécifié.

Cependant, Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, une société qui détecte les fraudes et les crimes Crypto , a déclaré que Harmon ne s'en sort pas à la légère.

« Bien au contraire. Il a plaidé coupable du chef d'accusation principal – complot de blanchiment d'argent –, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, et sa peine est la réclusion criminelle à perpétuité », a déclaré Redbord. « Il doit maintenant fournir des informations précieuses au gouvernement pour qu'il puisse obtenir une révision à la baisse de la peine. Ce résultat est logique pour les deux parties. »

Harmon, qui reste en liberté dans l’attente de sa condamnation, risque une peine maximale de 20 ans de prison fédérale ainsi que ce que son avocat décrit comme « un accord de confiscation important et de longue durée ».

MISE À JOUR (18 août 2021, 15h35 UTC) :Ajoute un commentaire supplémentaire.