Il CEO Bitcoin Mixing Harmon si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

Larry Dean Harmon, l'ex capo del darknet incarceratoBitcoin il servizio di mixaggio Helix, si è dichiarato colpevole di ONE capo di imputazione di cospirazioneper riciclare strumenti monetari mercoledì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia.

Tra luglio 2014 e dicembre 2017, Helix ha elaborato 354.468 BTC segnalati per i venditori di droga su Alphabay e altri marketplace. Al momento della transazione, questa somma valeva oltre 311 milioni di $. Ai prezzi odierni, Helix ha elaborato oltre 16 miliardi di $ di Bitcoin.

Harmon eraarrestatoin Ohio nel febbraio 2020, e accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di money transfer senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza. Lo scorso ottobre, Harmon è statoordinatoa pagare una sanzione civile di 60 milioni di dollari.

Il caso contro Harmon era ilprima volta il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e gli enti di controllo finanziario associati come il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno definito Bitcoin servizi di miscelazioneillegale.

In una stampadichiarazionedopo l’arresto di Harmon, il procuratore generale aggiunto Brian Benczkowski ha scritto: “Questa incriminazione sottolinea che cercare di oscurare le transazioni di valuta virtuale in questo modo è un crimine”.

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Molti nella comunità delle Cripto hanno espresso preoccupazione che l'arresto di Harmon ha creato un precedente in cui la creazione di un mixer Bitcoin è considerata illegale e qualsiasi servizio che utilizzi tattiche di offuscamento per nascondere il percorso di bitcoin accessibile al pubblico potrebbe incontrare un rifiuto legale. Tuttavia, esistono molteplici tecnologie per "mixare" i pagamenti in Bitcoin . Alcune sono chiaramente illegali, ma con altre la questione è poco chiara.

Mentre si dichiarava colpevole, l’avvocato di Harmon ha chiarito che la natura “doppio cieco” di Helix implicava che Harmon non conosceva il numero o il valore delle transazioni che elaborava.

L’accusa ha descritto l’accordo di patteggiamento di Harmon come “indulgente” a causa di un “accordo di cooperazione” non specificato.

Tuttavia, Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi presso TRM Labs, un'azienda che rileva frodi e crimini in Cripto , ha affermato che Harmon non se la sta cavando con leggerezza.

"Tuttavia, è il contrario. Si è dichiarato colpevole dell'accusa principale nell'atto di accusa, ovvero associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, che prevede una pena massima di 20 anni e la sua linea guida per la condanna è l'ergastolo", ha affermato Redbord. "Ora deve fornire informazioni preziose al governo affinché chieda una partenza al ribasso dalla corte. Il risultato ha senso per entrambe le parti".

Harmon, che rimane in libertà vigilata in attesa della sentenza, rischia una pena massima di 20 anni in una prigione federale, oltre a quello che il suo avvocato descrive come "un accordo di confisca lungo e consistente".

AGGIORNAMENTO (18 agosto 2021, 15:35 UTC):Aggiunge un commento aggiuntivo.