Ang Bitcoin Mixing CEO na si Harmon ay umamin na may kasalanan sa US Money-Laundering Charge

Larry Dean Harmon, ang nakakulong na dating pinuno ng darknet Bitcoin mixing service Helix, umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang maglaba ng mga instrumento sa pananalapi sa Miyerkules sa U.S. District Court para sa Distrito ng Columbia.

Sa pagitan ng Hulyo 2014 at Disyembre 2017, nagproseso ang Helix ng iniulat na 354,468 BTC para sa mga nagbebenta ng droga sa Alphabay at iba pang mga marketplace. Sa oras ng transaksyon, ang halagang ito ay nagkakahalaga ng higit sa $311 milyon. Sa mga presyo ngayon, ang Helix ay nagproseso ng mahigit $16 bilyong halaga ng Bitcoin.

Harmon noon arestado sa Ohio noong Pebrero 2020, at kinasuhan ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang money transmitter at pagpapadala ng pera nang walang lisensya. Noong nakaraang Oktubre, si Harmon ay inutusan na magbayad ng $60 milyon na parusang sibil.

Ang kaso laban kay Harmon ay ang unang pagkakataon ang Department of Justice (DOJ) at mga nauugnay na tagapagbantay sa pananalapi tulad ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na tinatawag na Bitcoin mga serbisyo ng paghahalo ilegal.

Sa isang press pahayag pagkatapos ng pag-aresto kay Harmon, ang Assistant Attorney General na si Brian Benczkowski ay sumulat: "Ang akusasyong ito ay binibigyang-diin na ang paghahangad na itago ang mga transaksyon sa virtual na pera sa ganitong paraan ay isang krimen."

Read More: Tinawag ng US DOJ ang Bitcoin Mixing na 'isang Krimen' sa Pag-aresto sa Software Developer

Marami sa komunidad ng Crypto ang nagpahayag alalahanin na ang pag-aresto kay Harmon ay nagtakda ng isang precedent kung saan ang paglikha ng isang Bitcoin mixer ay itinuturing na labag sa batas at anumang serbisyo na gumagamit ng mga taktika ng obfuscation upang itago ang daanan ng bitcoin na naa-access ng publiko ay maaaring harapin ang legal na pushback. Mayroong maraming mga teknolohiya para sa "paghahalo" ng mga pagbabayad sa Bitcoin , gayunpaman. Ang ilan ay malinaw na labag sa batas, ngunit sa iba, ang bagay ay madilim.

Habang umaapela ng guilty, nilinaw ng abogado ni Harmon na ang pagiging double-blind ni Helix ay nangangahulugan na hindi alam ni Harmon ang bilang o halaga ng mga transaksyon na kanyang naproseso.

Inilarawan ng prosekusyon ang plea deal ni Harmon bilang "maluwag" dahil sa isang hindi tinukoy na "kasunduan sa pakikipagtulungan."

Gayunpaman, sinabi ni Ari Redbord, pinuno ng legal at government affairs sa TRM Labs, isang firm na nakakakita ng pandaraya at krimen ng Crypto , na hindi basta-basta nababawasan ang Harmon.

"Kabaligtaran talaga. Siya ay nangako ng guilty sa lead charge sa akusasyon - money laundering conspiracy - na nagdadala ng 20-taong maximum na sentensiya at ang kanyang sentencing guideline range ay habambuhay sa bilangguan," sabi ni Redbord. "Kailangan na niyang magbigay ng mahalagang impormasyon sa gobyerno upang humingi sila ng pababang pag-alis mula sa korte. Ang resulta ay may katuturan para sa magkabilang panig."

Si Harmon, na nananatiling nakabinbin habang nakabinbin ang pagsentensiya, ay nahaharap sa maximum na sentensiya na 20 taon sa pederal na bilangguan gayundin ang inilalarawan ng kanyang abogado bilang "isang malaki at mahabang kasunduan sa forfeiture."

I-UPDATE (Ago. 18, 2021, 15:35 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang komento.