Генеральний директор Bitcoin Mixing Хармон визнає себе винним у звинуваченні США у відмиванні грошей

Ларрі Дін Хармон, ув'язнений колишній керівник даркнету Bitcoin мікшерська служба Helix, визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення змова для відмивання грошових інструментів у середу в Окружному суді США округу Колумбія.

У період з липня 2014 року по грудень 2017 року Helix обробила 354 468 BTC для постачальників ліків на Alphabay та інших ринках. На момент угоди ця сума становила понад 311 мільйонів доларів. За сьогоднішніми цінами Helix обробила Bitcoin на суму понад 16 мільярдів доларів.

Хармон був заарештований в Огайо в лютому 2020 року та звинувачений у змові з метою відмивання грошей, веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей і передачі грошей без ліцензії. У жовтні минулого року Хармон був замовив сплатити цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.

Справа проти Гармона була перший раз Міністерство юстиції (DOJ) і відповідні фінансові наглядові організації, такі як Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), назвали Bitcoin послуги змішування незаконний.

У пресі заява Після арешту Хармона помічник генерального прокурора Брайан Бенчковскі написав: «Цей обвинувальний висновок підкреслює, що спроба приховати транзакції віртуальної валюти таким чином є злочином».

Читайте також: Міністерство юстиції США назвало змішування Bitcoin «злочином» через арешт розробника програмного забезпечення

Багато хто в Крипто висловлювалися заклопотаність що арешт Хармона створив прецедент, коли створення змішувача Bitcoin вважається незаконним, а будь-яка служба, яка використовує тактику обфускації, щоб приховати загальнодоступний шлях біткойна, може зіткнутися з судовою відмовою. Однак існує кілька технологій для «змішування» платежів Bitcoin . Деякі з них явно незаконні, але з іншими справа туманна.

Визнаючи себе винним, адвокат Гармона пояснив, що подвійний сліпий характер Helix означав, що Хармон не знав кількості чи вартості транзакцій, які він обробляв.

Прокуратура назвала угоду про визнання провини Хармона «м'якою» через невизначену «угоду про співпрацю».

Однак Арі Редборд, голова відділу юридичних і державних питань у TRM Labs, фірмі, яка виявляє Крипто шахрайство та злочини, сказав, що Хармону це не легко.

«Швидше навпаки. Він визнав себе винним за основним пунктом обвинувачення в обвинувальному акті – змові з відмиванням грошей – яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, і його рекомендований діапазон покарання – довічне ув’язнення», – сказав Редборд. «Тепер він має надати уряду цінну інформацію, щоб вони могли домагатися відступу від суду. Результат має сенс для обох сторін».

Хармону, який залишається на звільненні до винесення вироку, загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років федеральної в’язниці, а також те, що його адвокат описує як «велику та тривалу угоду про конфіскацію».

ОНОВЛЕННЯ (18 серпня 2021 р., 15:35 UTC): Додає додатковий коментар.