Bitcoin Mixing CEO Harmon se declara culpado de acusação de lavagem de dinheiro nos EUA

Larry Dean Harmon, o ex-chefe da darknet presoBitcoin serviço de mistura Helix, declarou-se culpado de uma acusação de conspiraçãopara lavagem de instrumentos monetários na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.

Entre julho de 2014 e dezembro de 2017, a Helix processou 354.468 BTC para vendedores de medicamentos no Alphabay e outros mercados. No momento da transação, essa quantia valia mais de US$ 311 milhões. Aos preços de hoje, a Helix processou mais de US$ 16 bilhões em Bitcoin.

Harmon erapresoem Ohio em fevereiro de 2020, e acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e transmissão de dinheiro sem licença. Em outubro passado, Harmon foiordenadopagar uma multa civil de US$ 60 milhões.

O caso contra Harmon foi oprimeira vez o Departamento de Justiça (DOJ) e os órgãos de fiscalização financeira associados, como a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), chamaram o Bitcoin serviços de misturailegal.

Em uma imprensadeclaraçãoapós a prisão de Harmon, o procurador-geral adjunto Brian Benczkowski escreveu: “Esta acusação ressalta que tentar ocultar transações de moeda virtual dessa forma é um crime”.

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Muitos na comunidade Cripto expressaram preocupação que a prisão de Harmon estabeleceu um precedente onde criar um misturador de Bitcoin é considerado ilegal e qualquer serviço que use táticas de ofuscação para esconder o caminho publicamente acessível do bitcoin pode enfrentar resistência legal. Existem várias tecnologias para “misturar” pagamentos de Bitcoin , no entanto. Algumas são claramente ilegais, mas com outras, o assunto é obscuro.

Ao se declarar culpado, o advogado de Harmon esclareceu que a natureza duplo-cega do Helix significava que Harmon não sabia o número ou o valor das transações que ele processou.

A acusação descreveu o acordo judicial de Harmon como “leniente” devido a um “acordo de cooperação” não especificado.

No entanto, Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs, uma empresa que detecta fraudes e crimes Cripto , disse que Harmon não está escapando ileso.

"Muito pelo contrário. Ele se declarou culpado da acusação principal na acusação – conspiração para lavagem de dinheiro – que acarreta uma pena máxima de 20 anos e sua diretriz de sentença é prisão perpétua", disse Redbord. "Ele agora tem que fornecer informações valiosas ao governo para que eles busquem um afastamento do tribunal. O resultado faz sentido para ambos os lados."

Harmon, que continua em liberdade aguardando sentença, enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal, bem como o que seu advogado descreve como "um grande e longo acordo de confisco".

ATUALIZAÇÃO (18 de agosto de 2021, 15:35 UTC):Adiciona comentário adicional.