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Money Laundering
El desarrollador de Tornado Cash permanecerá en prisión mientras continúa el juicio holandés
Alexey Pertsev fue arrestado en los Países Bajos en agosto, poco después de que Estados Unidos sancionara la herramienta de Privacidad Cripto .
Bitzlato, la plataforma de intercambio de Cripto que cerró, anuncia que planea reanudar sus operaciones (informe)
Las autoridades estadounidenses y europeas han acusado al exchange de lavar 700 millones de dólares en fondos vinculados a criminales rusos.
Corea del Sur comenzará a rastrear transacciones de Cripto para combatir el lavado de dinero
El país comenzará utilizando un sistema de terceros mientras desarrolla su propio software.
La plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato convirtió más de mil millones de dólares en activos vinculados al delito, según Europol.
Varios altos ejecutivos han sido arrestados en España, anunció Europol, tras el arresto del fundador Anatoly Legkodymov en Miami.
EE. UU. acusa a la plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
Las autoridades han acusado a la plataforma poco conocida de lavar fondos vinculados a Finanzas ilícitas rusas y han arrestado a su fundador.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Los senadores estadounidenses Warren y Marshall presentan un proyecto de ley contra el lavado de dinero en activos digitales
La propuesta implementará reglas de conocimiento del cliente para los participantes del Cripto , como proveedores de billeteras y mineros.
La Policía de China detuvo a 63 personas acusadas de lavar US$1700 millones usando criptomonedas
Los fondos ilícitos fueron convertidos a tether y luego lavados por personas de todo el mundo.
