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La plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato convirtió más de mil millones de dólares en activos vinculados al delito, según Europol.
Varios altos ejecutivos han sido arrestados en España, anunció Europol, tras el arresto del fundador Anatoly Legkodymov en Miami.
Bitzlato, un intercambio de Cripto previamente poco conocido que la semana pasada fue... acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, intercambiaron alrededor de 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares) en activos vinculados a actividades delictivas, dijo la agencia policial de la Unión Europea, Europol, en un comunicado el lunes.
Atacar a facilitadores cruciales del delito, como las plataformas de intercambio de Cripto , se está convirtiendo en una prioridad clave en la lucha contra el ciberdelito. Europol dijo, citando transacciones en múltiples Cripto , incluido Bitcoin (BTC), DASH (DASH) y Litecoin (LTC), así como dólares estadounidenses y rublos rusos.
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El director general, el director financiero y el director de mercado de la empresa fueron arrestados en España, así como una persona más en Chipre y ONE en Estados Unidos, dijo Europol, después de que Departamento de Justicia de los Estados Unidosanunció que había cerrado la plataforma de Hong Kong y detenido a su fundador, Anatoly Legkodymov, en Miami.
El comunicado de Europol, la agencia de la UE que coordina las actividades entre las autoridades policiales nacionales dentro del bloque, detalla registros domiciliarios en España, Chipre y Portugal; el desmantelamiento de infraestructura digital en Francia; y la incautación de 18 millones de euros (19,5 millones de dólares) en Criptomonedas, vehículos y productos electrónicos, además de la congelación de 50 millones de euros (54,3 millones de dólares) de Cripto en otras bolsas.
El miércoles pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos etiquetó formalmente a la empresa como “principal preocupación en materia de blanqueo de dinero”, una designación que generalmente aísla a una empresa del sistema financiero global.
Los activos vinculados al delito representaron aproximadamente el 46% de los 2.100 millones de euros (2.300 millones de dólares) recibidos por la plataforma, dijo Europol.
Sigue leyendo: EE. UU. acusa a la plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
Jack Schickler
Jack Schickler fue reportero de CoinDesk especializado en regulación de Cripto , con sede en Bruselas, Bélgica. Anteriormente, escribió sobre regulación financiera para el sitio de noticias MLex, y antes de ello, fue redactor de discursos y analista de Regulación en la Comisión Europea y el Tesoro del Reino Unido. No posee ninguna Cripto.
