L'exchange Cripto Bitzlato ha convertito oltre 1 miliardo di dollari in asset collegati alla criminalità, afferma Europol

Bitzlato, un exchange Cripto poco conosciuto in precedenza che la scorsa settimana è stato accusato dagli Stati Uniti di riciclaggio di denaro, ha scambiato circa 1 miliardo di euro (1,08 miliardi di dollari) di beni collegati ad attività criminali, ha affermato lunedì l'agenzia di polizia dell'Unione europea Europol in una nota.

"Prendere di mira i facilitatori cruciali del crimine come gli exchange Cripto sta diventando una priorità fondamentale nella lotta contro la criminalità informatica", L'Europol ha affermato, citando transazioni in più Cripto tra cui Bitcoin (BTC), DASH (DASH) e Litecoin (LTC), così come dollari statunitensi e rubli russi.

L'amministratore delegato, il direttore finanziario e il direttore di mercato dell'azienda sono stati tutti arrestati in Spagna, così come ONE altro individuo a Cipro e ONE negli Stati Uniti, ha affermato Europol, dopo l'arresto. Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiha annunciato di aver chiuso la piattaforma di Hong Kong e di aver arrestato il fondatore Anatoly Legkodymov a Miami.

La dichiarazione di Europol, l'agenzia dell'UE che coordina le attività tra le autorità nazionali di contrasto all'interno dell'Unione, descrive in dettaglio perquisizioni domiciliari in Spagna, Cipro e Portogallo; lo smantellamento di infrastrutture digitali in Francia; e sequestri di 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari) in Criptovaluta, veicoli e dispositivi elettronici, oltre al congelamento di 50 milioni di euro (54,3 milioni di dollari) di Cripto presso altri exchange.

Mercoledì scorso, la Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha formalmente etichettato la società come "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro,” una designazione che solitamente esclude un’azienda dal sistema finanziario globale.

Secondo quanto affermato da Europol, i beni collegati a reati rappresentavano circa il 46% dei 2,1 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari) ricevuti dalla piattaforma.

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