Європол каже, що Крипто Bitzlato конвертувала понад 1 мільярд доларів США в активи, пов’язані зі злочинністю

Bitzlato, раніше маловідома Крипто , яка минулого тижня була звинувачений США у відмиванні грошей, обміняв близько 1 мільярда євро (1,08 мільярда доларів) активів, пов’язаних із злочинною діяльністю, йдеться в заяві поліцейського агентства Європолу Європейського Союзу в понеділок.

«Націлювання на важливих посередників злочинності, таких як Крипто , стає ключовим пріоритетом у боротьбі з кіберзлочинністю», Європол заявив, посилаючись на транзакції в кількох Крипто , включаючи Bitcoin (BTC), DASH (DASH) і Litecoin (LTC), а також доларів США та російських рублів.

Генеральний директор компанії, фінансовий директор і директор з ринку були заарештовані в Іспанії, а також ще ONE особу на Кіпрі та ONE в США, заявив Європол, після того, як Міністерство юстиції США оголосила про закриття гонконгської платформи та затримання засновника Анатолія Легкодимова в Маямі.

У заяві Європолу, агентства ЄС, яке координує діяльність національних правоохоронних органів у межах блоку, детально описуються обшуки в будинках в Іспанії, Кіпрі та Португалії; ліквідація цифрової інфраструктури у Франції; а також конфіскації Криптовалюта, транспортних засобів та електроніки на суму 18 мільйонів євро (19,5 мільйона доларів США), а також заморожування Крипто на інших біржах на суму 50 мільйонів євро (54,3 мільйона доларів США).

Минулої середи Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США офіційно позначила компанію «основна проблема відмивання грошей”, позначення, яке зазвичай відрізає бізнес від глобальної фінансової системи.

За даними Європолу, активи, пов’язані зі злочинністю, становлять близько 46% від 2,1 мільярда євро (2,3 мільярда доларів), отриманих платформою.

Читайте також: США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів