Condividi questo articolo
BTC
$118 292,82
+
0,26%ETH
$3 812,04
+
0,68%XRP
$3,1249
-
0,82%USDT
$1,0000
-
0,00%BNB
$813,21
-
2,40%SOL
$181,53
-
3,14%USDC
$0.9998
+
0,00%DOGE
$0.2252
-
2,88%TRX
$0.3377
+
4,44%ADA
$0.7878
-
2,16%HYPE
$43,68
-
4,60%SUI
$3,8414
-
6,15%XLM
$0.4214
-
1,03%LINK
$17,91
-
3,09%HBAR
$0.2682
-
1,73%BCH
$565,99
-
2,71%AVAX
$24,73
-
6,13%WBT
$43,93
+
0,07%LTC
$109,21
-
1,12%LEO
$8,9685
+
0,01%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Европол сообщает, что Криптo биржа Bitzlato конвертировала более 1 млрд долларов в активы, связанные с преступностью
Европол сообщил, что в Испании арестованы несколько руководителей высшего звена после ареста основателя компании Анатолия Легкодымова в Майами.
Bitzlato, ранее малоизвестная Криптo биржа, которая на прошлой неделе была США предъявили обвинение в отмывании денег, обменял около 1 млрд евро (1,08 млрд долларов США) активов, связанных с преступной деятельностью, говорится в заявлении Европейского полицейского агентства Европол, опубликованном в понедельник.
«Борьба с ключевыми посредниками в совершении преступлений, такими как Криптo биржи, становится ключевым приоритетом в борьбе с киберпреступностью», Европол сказал, ссылаясь на транзакции в нескольких Криптo , включая Bitcoin (BTC), DASH (DASH) и Litecoin (LTC), а также доллары США и российские рубли.
Продолжение Читайте Ниже
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Европол сообщил, что генеральный директор компании, финансовый директор и директор по маркетингу были арестованы в Испании, а также еще ONE человек на Кипре и ONE в США после того, как Министерство юстиции СШАобъявил о закрытии платформы в Гонконге и аресте ее основателя Анатолия Легкодымова в Майами.
В заявлении Европола, агентства ЕС, которое координирует деятельность национальных правоохранительных органов в рамках блока, подробно описываются обыски домов в Испании, на Кипре и в Португалии, ликвидация цифровой инфраструктуры во Франции, а также изъятие 18 миллионов евро (19,5 миллиона долларов США) в Криптовалюта, транспортных средствах и электронике, а также заморозка 50 миллионов евро (54,3 миллиона долларов США) Криптo на других биржах.
В прошлую среду Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США официально назвала компанию «Основная проблема отмывания денег», обозначение, которое обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.
По данным Европола, активы, связанные с преступностью, составили около 46% от 2,1 млрд евро (2,3 млрд долларов США), полученных платформой.
Читать дальше: США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
Di più per voi
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Cosa sapere:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
