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La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato a converti plus d'un milliard de dollars d'actifs liés à la criminalité, selon Europol.
Plusieurs cadres supérieurs ont été arrêtés en Espagne, a annoncé Europol, après l'arrestation de son fondateur Anatoly Legkodymov à Miami.
Bitzlato, un échange de Crypto jusqu'alors peu connu qui a été lancé la semaine dernière accusé par les États-Unis de blanchiment d'argent, ont échangé environ 1 milliard d'euros (1,08 milliard de dollars) d'actifs liés à des activités criminelles, a déclaré lundi l'agence de police de l'Union européenne Europol dans un communiqué.
« Cibler les facilitateurs cruciaux de la criminalité tels que les échanges de Crypto devient une priorité essentielle dans la lutte contre la cybercriminalité », Europol a déclaré, citant des transactions dans plusieurs Crypto -monnaies, dont le Bitcoin (BTC), DASH (DASH) et le Litecoin (LTC), ainsi que des dollars américains et des roubles russes.
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Le PDG, le directeur financier et le directeur du marché de la société ont tous été arrêtés en Espagne, ainsi qu'un ONE individu à Chypre et un ONE aux États-Unis, a déclaré Europol, après l'arrestation de Département de la Justice des États-Unisa annoncé la fermeture de la plateforme de Hong Kong et l'arrestation du fondateur Anatoly Legkodymov à Miami.
La déclaration d'Europol, l'agence de l'UE qui coordonne les activités entre les autorités nationales chargées de l'application de la loi au sein du bloc, détaille les perquisitions domiciliaires en Espagne, à Chypre et au Portugal ; le démantèlement d'infrastructures numériques en France ; et les saisies de 18 millions d'euros (19,5 millions de dollars) en Cryptomonnaie, véhicules et appareils électroniques, ainsi que le gel de 50 millions d'euros (54,3 millions de dollars) de Crypto sur d'autres plateformes d'échange.
Mercredi dernier, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a officiellement qualifié la société de «principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent, une désignation qui isole généralement une entreprise du système financier mondial.
Les actifs liés à la criminalité représentaient environ 46% des 2,1 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) reçus par la plateforme, a indiqué Europol.
Sur le même sujet : Les États-Unis accusent la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato d'avoir blanchi 700 millions de dollars
Jack Schickler
Jack Schickler était journaliste CoinDesk et spécialisé dans la réglementation des Crypto . Il était basé à Bruxelles, en Belgique. Il a précédemment écrit sur la réglementation financière pour le site d'information MLex, après avoir été rédacteur de discours et analyste Juridique à la Commission européenne et au Trésor britannique. Il T possède aucune Crypto.
