Money Laundering
El problemático exchange de BTC-e reclama el control de bases de datos y billeteras de Bitcoin
Una cuenta de un foro en línea vinculada al intercambio de Criptomonedas BTC-e ha emitido una nueva declaración, afirmando tener el control de las bases de datos y las billeteras de los usuarios.
4.000 millones de dólares: un hombre ruso arrestado por un supuesto plan de lavado de dinero con Bitcoin.
Según se informa, las autoridades arrestaron a un hombre que se cree está detrás de un plan de lavado de dinero orquestado a través de Bitcoin.
Informe de la UE: El uso de moneda digital por parte de delincuentes organizados es «RARE»
Un informe publicado recientemente por la Comisión Europea sugiere que hay relativamente poco uso de moneda virtual entre los grupos del crimen organizado.
Coin Center: El proyecto de ley sobre moneda digital del Senado de EE. UU. es "contraproducente"
El grupo de defensa estadounidense Coin Center ha dicho que un proyecto de ley contra el lavado de dinero ante el Senado podría alterar las reglas existentes para las empresas de moneda digital.
Lagarde del FMI promueve el libro mayor distribuido como defensa contra el terrorismo
El director de una de las organizaciones financieras más grandes del mundo ha emitido nuevos comentarios abordando las tendencias de blockchain.
El mundo está mirando: ¿Podrán los creadores de WannaCry cobrar su rescate en Bitcoin ?
Las autoridades vigilan los bitcoins acumulados por los responsables del enorme ataque de malware. ¿Podrán recuperar los fondos sin ser descubiertos?
Por qué la mala reputación de Bitcoin depende del observador
En este artículo de Opinión , un fundador de la industria de Bitcoin busca desentrañar los persistentes problemas de reputación de la moneda digital.
Tesoro del Reino Unido: Las monedas digitales presentan el menor riesgo de lavado de dinero
Las monedas digitales fueron consideradas un riesgo “bajo” para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en un informe publicado el mes pasado por el gobierno del Reino Unido.
La policía devuelve los fondos confiscados a un comerciante de Bitcoin
A un comerciante de Bitcoin escocés le devolvieron miles de libras después de que la policía las confiscara durante una investigación de lavado de dinero en mayo.
GAFI: Regular los intercambios de monedas virtuales para contrarrestar los riesgos de delincuencia
Los intercambios y portales de divisas digitales necesitan estar estrictamente regulados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afirma el último informe del GAFI.
