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Money Laundering
El comerciante de LocalBitcoins ' Bitcoin Maven' condenado a un año de prisión
Un comerciante de Bitcoin de Los Ángeles fue sentenciado el lunes a un año de prisión federal.
Senadores estadounidenses debaten la amenaza de las Cripto en las elecciones nacionales
El director de DarkTower, Scott Dueweke, dijo que las criptomonedas están "hechas a medida" para las potencias extranjeras que esperan influir en las elecciones estadounidenses.
El organismo de control financiero de Japón ordena medidas antilavado de dinero en seis plataformas de intercambio de Cripto.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha emitido órdenes de mejora comercial a seis intercambios de Cripto autorizados que operan en el país.
El grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero quiere normas vinculantes para los intercambios de Cripto
Según se informa, el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene como objetivo desarrollar reglas obligatorias para los intercambios de Criptomonedas del mundo.
La demanda de Coinbase y Cryptosy se dirigirá a juicio con jurado
Coinbase ha perdido otra apelación en un caso presentado por antiguos clientes de la extinta plataforma de intercambio Cryptsy, y el caso ahora pasará a un juicio con jurado.
Taiwán prevé noviembre como fecha límite para la regulación AML de Bitcoin
Taiwán regulará formalmente Bitcoin bajo normas contra el lavado de dinero a finales de año, dice su ministro de Justicia.
Taiwán avanza para capturar Bitcoin bajo las leyes de lavado de dinero
El gobierno de Taiwán ha dado un paso más hacia la regulación de Bitcoin según las normas existentes contra el lavado de dinero (AML).
Europol detiene a 11 personas en un caso de blanqueo de capitales relacionados con Cripto
Europol ha desmantelado una presunta operación de narcotráfico que utilizaba criptomonedas para blanquear dinero desde España a Colombia.
El Banco Central de Taiwán propone normas contra el blanqueo de capitales para Bitcoin
El Banco Central de Taiwán está considerando nuevas reglas que incluirían a Bitcoin bajo las regulaciones antilavado de dinero existentes en la isla.
Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado por lavado de dinero con Cripto
Un comerciante de Bitcoin de Arizona fue condenado por utilizar la Criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
