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0.51%Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado por lavado de dinero con Cripto
Un comerciante de Bitcoin de Arizona fue condenado por utilizar la Criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
Por Wolfie Zhao
Un comerciante de Bitcoin de Arizona fue condenado por utilizar la Criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
Thomas Mario Costanzo, conocido comoMorfeo Titania en Twitter y operaba un sitio web de intercambio de Bitcoin entre pares, fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix el 28 de marzo, según un informe del Departamento de Justicia. anuncio.
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El caso se deriva de un caso anteriorreportado Redada realizada en abril de 2017 por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en la que Costanzo fue arrestado inicialmente por posesión ilegal de munición derivada de una condena previa. El DHS también confiscó los activos de Criptomonedas de Costanzo, incluyendo Bitcoin, Ethereum y DASH, así como software relacionado con estas tecnologías.
Mientras Costanzo estabadetenidoTras la redada, las búsquedas realizadas por agentes federales en ese momento despertaron sospechas de que estaba utilizando criptomonedas para lavar ganancias para narcotraficantes.
La última condena se produjo a través de pruebas presentadas ante el jurado federal de que Costanzo había lavado $164,700 durante un período de dos años, dinero tomado de agentes federales encubiertos que se acercaron al comerciante diciendo que eran traficantes de heroína y cocaína, según el anuncio.
Además, también se presentó evidencia para demostrar que el propio delincuente usó Bitcoin para comprar drogas, así como también ofreció un servicio de intercambio de Bitcoin en línea para que otros compraran drogas sin implementar procedimientos de autenticación de conozca a su cliente.
El Departamento de Justicia declaró que cada uno de los cinco cargos puede conllevar una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250.000 dólares o una combinación de ambas. Se espera que Costanzo enfrente su sentencia el 11 de junio.
Las criptomonedas involucradas en el caso podrían ser confiscadas por el gobierno de Estados Unidos, agregó el Departamento de Justicia.
mazo de la corteimagen vía Shutterstock
Wolfie Zhao
A member of the CoinDesk editorial team since June 2017, Wolfie now focuses on writing business stories related to blockchain and cryptocurrency. Twitter: @wolfiezhao. Email: wolfie@coindesk.com. Telegram: wolfiezhao
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