Bitcoin трейдер з Арізони засуджений за відмивання Крипто грошей

Bitcoin трейдер з Арізони був засуджений за використання Криптовалюта для відмивання доходів від торгівлі наркотиками.

Томас Маріо Костанцо, який проходить повз Морфей Титанія у Твіттері та керував одноранговим веб-сайтом обміну Bitcoin , був визнаний винним у п’яти звинуваченнях у відмиванні грошей федеральним судом присяжних у Фініксі 28 березня, згідно з повідомленням Департаменту юстиції оголошення.

Справа випливає з попереднього повідомили рейд у квітні 2017 року, проведений Міністерством внутрішньої безпеки США, під час якого Костанцо спочатку був заарештований за незаконне зберігання боєприпасів, яке випливає з попередньої судимості. Крім того, DHS вилучило Криптовалюта активи Costanzo, включаючи Bitcoin, Ethereum і DASH, а також програмне забезпечення, пов’язане з технологією.

Поки Костанцо був тримали під вартою Після рейду обшуки, проведені на той час федеральними агентами, викликали підозри, що він використовував криптовалюти для відмивання доходів для торговців наркотиками.

Згідно з повідомленням, останнє засудження було винесено на основі представлених федеральному журі доказів того, що Костанцо відмив 164 700 доларів США протягом дворічного періоду – гроші, отримані від таємних федеральних агентів, які звернулися до торговця, заявивши, що вони торговці героїном і кокаїном.

Крім того, були представлені докази того, що злочинець сам використовував Bitcoin для купівлі наркотиків, а також пропонував послугу онлайн-обміну Bitcoin для інших, які купували наркотики, не впроваджуючи процедур автентифікації «знай свого клієнта».

Міністерство юстиції заявило, що кожне з п'яти звинувачень може призвести до максимального покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу в розмірі 250 000 доларів або комбінації обох. Очікується, що Костанцо винесуть вирок 11 червня.

Уряд США може конфіскувати криптовалюти, які фігурують у цій справі, додали в Міністерстві юстиції.

Судовий молоток зображення через Shutterstock