Ang Arizona Bitcoin Trader ay hinatulan para sa Crypto Money Laundering

Isang Arizona Bitcoin trader ang nahatulan para sa paggamit ng Cryptocurrency upang i-launder ang mga nalikom sa mga deal sa droga.

Thomas Mario Costanzo, na dumaan Morpheus Titania sa Twitter at nagpatakbo ng isang peer-to-peer Bitcoin exchange website, ay napatunayang nagkasala ng mga singil ng limang money laundering ng isang pederal na hurado sa Phoenix noong Marso 28, ayon sa isang Justice Department anunsyo.

Ang kaso ay nagmumula sa isang dati iniulat raid noong Abril 2017 ng US Department of Homeland Security, kung saan unang inaresto si Costanzo dahil sa labag sa batas na pagmamay-ari ng mga bala na nagmula sa naunang paghatol. Nakuha pa ng DHS ang mga asset ng Cryptocurrency ng Costanzo kabilang ang Bitcoin, Ethereum at DASH, at software na nauukol sa tech.

Habang si Costanzo ay hawak sa kustodiya kasunod ng pagsalakay, ang mga paghahanap na isinagawa ng mga ahente ng pederal noong panahong iyon ay nagtaas ng mga hinala na gumagamit siya ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng mga nalikom para sa mga nagbebenta ng droga.

Ang pinakahuling paghatol ay dumating sa pamamagitan ng ebidensyang ipinakita sa pederal na hurado na si Costanzo ay naglaba ng $164,700 sa loob ng dalawang taon - ang pera na kinuha mula sa mga undercover na ahente ng pederal na lumapit sa negosyante na nagsasabing sila ay heroin at cocaine traffickers, ayon sa anunsyo.

Bilang karagdagan, ipinakita rin ang ebidensya upang ipakita na ang felon mismo ay gumamit ng Bitcoin upang bumili ng mga gamot, pati na rin ang pag-aalok ng isang online na serbisyo sa palitan ng Bitcoin para sa iba na bumibili ng mga gamot nang hindi nagpapatupad ng mga pamamaraan ng pagpapatunay ng iyong customer.

Sinabi ng Justice Department na ang bawat isa sa limang mga kaso ay maaaring magdala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, isang $250,000 na multa, o isang kumbinasyon ng dalawa. Si Costanzo ay inaasahang haharap sa sentensiya sa Hunyo 11.

Ang mga cryptocurrency na kasangkot sa kaso ay maaaring ma-forfeit ng gobyerno ng U.S., idinagdag ng Justice Department.

Sampal ng hukuman larawan sa pamamagitan ng Shutterstock