Money Laundering
Un nuevo proyecto de ley francés podría otorgar a las autoridades poderes para incautar Cripto.
El país se suma al Reino Unido al intentar garantizar que las autoridades puedan tener acceso a las Cripto vinculadas a actividades delictivas.
Taiwán aprueba 24 plataformas de Cripto , incluida Woo Network, para el cumplimiento de la normativa AML
Taipei está incorporando las Cripto a su ámbito regulatorio.
EE. UU. solicitó a Binance documentos relacionados con la investigación de lavado de dinero, según informe.
La Request fue realizada por fiscales federales a finales de 2020.
La esposa del empresario de Tornado Cash, arrestado, niega vínculos con el Servicio Secret ruso.
Los analistas de delitos financieros de Kharon han vinculado a Alexey Pertsev, quien actualmente se encuentra en una prisión holandesa en espera de juicio bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de protocolos de Cripto , con el espionaje ruso.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Juez holandés dictamina que Pertsev, supuesto promotor del Tornado, debe permanecer en prisión
El arresto de Pertsev por su participación en el mezclador de Cripto ahora sancionado generó consternación en la comunidad Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar el programa antilavado de dinero de EE. UU.
Un tribunal federal de Nueva York condenó previamente a los cofundadores de la empresa a libertad condicional y multas.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.