El fundador de AML Bitcoin afirma que el cabildero de Washington, Jack Abramoff, y el gobierno de EE. UU. lo están "extorsionando".

El fundador del proyecto AML Bitcoin afirma que el gobierno de Estados Unidos lo está “extorsionando” después de ser acusado de lavado de dinero y fraude electrónico.

El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)presentó demandas contra Rowland Marcus Andrade el jueves, alegando que engañó a los inversores mientras recaudaba fondos para una oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 y 2018 para AML Bitcoin, un token Cripto que se suponía que estaba diseñado para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC).

Junto a Andrade, también fue acusado el notorio cabildero de Washington D.C., Jack Abramoff, aunque ya se declaró culpable y enfrenta una posible pena de cárcel.según Bloomberg.

En una entrevista en video el jueves por la noche, Andrade le dijo a CoinDesk que los cargos eran falsos y que él es una "víctima de la corrupción gubernamental".

"Abramoff estaba trabajando con el gobierno e intentó que vendiera mi empresa por $100 millones", escribió Andrade en un mensaje directo desde @AMLBitcoin Cuenta de Twitter. "Luego me exigieron que le pagara a Abramoff 40 millones de dólares para que pudiera repartir la riqueza", escribió. "Si no tenía Tecnología completa y en proceso de comercialización, ¿por qué intentaban obligarme a venderla? Esto es solo un intento del gobierno de destruir mi empresa, ya que me negué a colaborar".

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El proyecto se puso en marcha a principios de este año, dijo, señalandoIntercambio de LBank, que parece sernegociar el activoAndrade afirmó además que el gobierno de Estados Unidos está tratando de crear su propia Criptomonedas basada en el proyecto AML Bitcoin , y señaló sus presentaciones legales como prueba.

"El gobierno de EE. UU. ahora intenta crear su propia moneda digital compatible basada en mi Tecnología , y claramente me ven como una amenaza", afirmó. (Si bien existen iniciativas privadas en marcha para crear una moneda digital del banco central estadounidense, es decir, un dólar digital, el propio gobierno aún no ha promovido públicamente una versión tokenizada del dólar).

$5,6 millones recaudados

La SEC afirmó que Andrade recaudó 5,6 millones de dólares de 2.400 inversores, muy por debajo de los 100 millones que intentó recaudar originalmente.

Aproximadamente un millón de dólares de esta cantidad provino de un solo inversor, identificado por el Departamento de Justicia como la "Víctima ONE". En un expediente judicial relacionado con un caso independiente, pero en curso, Andrade afirma que el gobierno estadounidense fabricó a la víctima.

“Fue el gobierno quien contactó a ‘Víctima ONE’ y le sugirió que había sido defraudado”, afirma el documento.

CoinDesk habló con la Víctima ONE el jueves. El administrador de fondos confirmó que el FBI le informó de las acusaciones, pero afirmó haber sido víctima de fraude.

Un amigo le presentó el proyecto y su empleador no participó, según declaró Víctima ONE a CoinDesk, solicitando el anonimato por temor a represalias profesionales. También confirmó que desconocía las acusaciones de fraude contra AML Bitcoin hasta que el FBI lo llamó.

La Víctima ONE indicó que podría presentar cargos civiles contra Andrade en algún momento en el futuro.

'Víctima de la corrupción'

Por su parte, Andrade se mostró desafiante.

"La SEC y el Departamento de Justicia ya tienen la evidencia que demuestra mi inocencia. Es por eso que en varias presentaciones no tuve más opción que hacer públicos los documentos", escribió Andrade en ONE de sus muchos mensajes directos, refiriéndose a un caso separado y en cursoEsto estaba irritando al Departamento de Justicia porque estaba destrozando su caso. Soy víctima de la corrupción gubernamental y lucharemos contra esto.

Le dijo a CoinDesk que se había comunicado con el División FinHub de la SEC, la división fintech del regulador que actúa como punto de contacto para las startups, para confirmar que su token no era un valor. Afirmó que el regulador no respondió.

"No me importaba si decían que éramos un valor, porque estaba dispuesto a hacer cualquier cambio que la SEC exigiera", dijo. "En lugar de ayudarme, se llevaron mis documentos y me acosaron".

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Según elPresentación ante el Departamento de Justicia en marzo, Los funcionarios estadounidenses habían presentado previamente una solicitud para confiscar "una parcela de propiedad inmobiliaria" propiedad al menos en parte de Andrade y su esposa.

Andrade también afirma que fue "víctima de la corrupción" enUna respuesta a esa quejay presentó una interpretación elaborada y conspirativa de los Eventos que involucraron a Abramoff, al exrepresentante estadounidense Dana Rohrabacher (republicano por California) y a Jared Kushner (yerno del presidente estadounidense Donald Trump).

La presentación alega que los investigadores federales están intentando obligar a Andrade a apuntar a "objetivos políticos más grandes", incluidos Abramoff y Rohrabacher, en un esfuerzo por influir de alguna manera en las elecciones presidenciales de 2020.