Le fondateur d'AML Bitcoin affirme que le lobbyiste Jack Abramoff et le gouvernement américain le « soutiennent »

Le fondateur du projet Bitcoin AML affirme que le gouvernement américain l'« extorque » après avoir été inculpé de blanchiment d'argent et de fraude électronique.

Le ministère de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC)intenté des poursuites contre Rowland Marcus Andrade jeudi, affirmant qu'il avait trompé les investisseurs lors de la levée de fonds pour une offre initiale de pièces (ICO) de 2017 et 2018 pour AML Bitcoin, un jeton Crypto qui était censé être conçu pour être conforme aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC).

Aux côtés d'Andrade, le célèbre lobbyiste de Washington, Jack Abramoff, a également été inculpé, bien qu'il ait déjà plaidé coupable et risque une peine de prison.selon Bloomberg.

Dans une interview vidéo jeudi soir, Andrade a déclaré à CoinDesk que les accusations étaient fausses et qu'il était une « victime de la corruption du gouvernement ».

« Abramoff travaillait avec le gouvernement et a essayé de me faire vendre mon entreprise pour 100 millions de dollars », a écrit Andrade dans un message direct du @AMLBitcoin Pseudo Twitter. « Ils m'ont ensuite exigé de payer 40 millions de dollars à Abramoff pour qu'il puisse répartir sa fortune », a-t-il écrit. « Si je ne disposais pas Technologies actuellement au point et disponible à la vente, pourquoi ont-ils essayé de me forcer à la vendre ? Il s'agit simplement d'une tentative du gouvernement de détruire mon entreprise, car j'ai refusé de jouer le jeu. »

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Le projet a été lancé plus tôt cette année, a-t-il déclaré, soulignantLBank Exchange, qui semble êtrenégocier l'actifAndrade a également affirmé que le gouvernement américain tentait de créer sa propre Cryptomonnaie basée sur le projet AML Bitcoin , en citant ses documents juridiques comme preuve.

« Le gouvernement américain tente actuellement de créer sa propre monnaie numérique conforme, basée sur ma Technologies , et il me considère clairement comme une menace », a-t-il déclaré. (Bien que des initiatives privées soient actuellement en cours pour créer une monnaie numérique de banque centrale américaine, c'est-à-dire un dollar numérique, le gouvernement lui-même n'a pas encore publiquement plaidé en faveur d'une version tokenisée du billet vert.)

5,6 millions de dollars levés

La SEC a affirmé qu'Andrade avait levé 5,6 millions de dollars auprès de 2 400 investisseurs, bien en deçà des 100 millions de dollars qu'il avait initialement tenté de lever.

Environ 1 million de dollars de cette somme provenait d'un seul investisseur, identifié par le ministère de la Justice comme la « victime ONE un». Dans un dossier judiciaire relatif à une affaire distincte mais en cours, Andrade affirme que le gouvernement américain a fabriqué la victime.

« C'est le gouvernement qui a contacté la « Victime ONE un» et lui a suggéré qu'il avait été escroqué », indique le dossier.

CoinDesk s'est entretenu avec Victim ONE jeudi. Le gestionnaire de fonds a confirmé avoir été informé des allégations par le FBI, mais a déclaré avoir été « victime d'une fraude ».

Un ami lui a présenté le projet, et son employeur n'était pas impliqué, a déclaré Victim ONE à CoinDesk, sous couvert d'anonymat par crainte de représailles professionnelles. Il a également confirmé qu'il n'était pas au courant des allégations de fraude contre AML Bitcoin avant d'être contacté par le FBI.

La ONE victime a indiqué qu'elle pourrait porter plainte au civil contre Andrade à un moment donné.

« Victime de la corruption »

De son côté, Andrade s'est montré provocateur.

« La SEC et le DOJ disposent déjà des preuves qui prouvent mon innocence. C'est pourquoi, dans plusieurs dossiers, je n'ai eu d'autre choix que de rendre publics les documents », a écrit Andrade dans ONEun de ses nombreux messages privés, faisant référence à une affaire distincte en cours« Cela exaspérait le ministère de la Justice, car je démontais leur dossier. Je suis victime de la corruption du gouvernement et nous lutterons contre cela. »

Il a déclaré à CoinDesk qu'il avait contacté le La division FinHub de la SEC, la division fintech du régulateur qui sert de point de contact pour les startups, pour confirmer que son jeton n'était pas un titre. Il a déclaré que le régulateur n'avait pas répondu.

« Peu m'importait qu'ils disent que nous étions une valeur mobilière, car j'étais prêt à apporter tous les changements exigés par la SEC », a-t-il déclaré. « Au lieu de m'aider, ils ont confisqué mes documents et m'ont poursuivi. »

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Selon leDépôt du ministère de la Justice de marsLes autorités américaines avaient auparavant déposé une demande de saisie d' une « parcelle de propriété immobilière » appartenant au moins en partie à Andrade et à son épouse.

Andrade affirme également avoir été « victime de corruption »une réponse à cette plainte, et a présenté une interprétation élaborée et conspirationniste des Événements impliquant Abramoff, l'ancien représentant américain Dana Rohrabacher (R-Californie) et Jared Kushner (le gendre du président américain Donald Trump).

Le dossier allègue que les enquêteurs fédéraux tentent de forcer Andrade à cibler des « cibles politiques plus importantes », notamment Abramoff et Rohrabacher, dans le but d'influencer d'une manière ou d'une autre l'élection présidentielle de 2020.