Fundador do AML Bitcoin afirma que o lobista de DC Jack Abramoff e o governo dos EUA estão "extorquindo" ele

O fundador do projeto AML Bitcoin alega que o governo dos EUA o está "extorquindo" depois que ele foi indiciado por lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

O Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC)ações judiciais movidas contra Rowland Marcus Andrade na quinta-feira, alegando que ele enganou investidores ao levantar fundos para uma oferta inicial de moeda (ICO) em 2017 e 2018 para AML Bitcoin, um token Cripto que deveria ser projetado para estar em conformidade com as regulamentações antilavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC).

Ao lado de Andrade, o famoso lobista de D.C. Jack Abramoff também foi indiciado, embora ele já tenha se declarado culpado e possa enfrentar uma possível pena de prisão.de acordo com a Bloomberg.

Em uma entrevista em vídeo na quinta-feira à noite, Andrade disse ao CoinDesk que as acusações eram falsas e que ele é uma “vítima de corrupção governamental”.

“Abramoff estava trabalhando com o governo e tentou me fazer vender minha empresa por US$ 100 milhões”, escreveu Andrade em uma mensagem direta do @AML Bitcoin Identificador do Twitter. “Então eles exigiram que eu pagasse a Abramoff US$ 40 milhões para que ele pudesse espalhar a riqueza", ele escreveu. "Se eu não tivesse nenhuma Tecnologia que esteja concluída agora e sendo comercializada, então por que eles estavam tentando me forçar a vendê-la? Esta é apenas uma tentativa do governo de destruir minha empresa, já que me recusei a jogar bola."

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O projeto foi lançado no início deste ano, disse ele, apontando paraLBank Câmbio, que parece sernegociando o ativo. Andrade afirmou ainda que o governo dos EUA está tentando criar sua própria Criptomoeda com base no projeto Bitcoin da AML, apontando seus processos judiciais como prova.

"O governo dos EUA está agora tentando criar sua própria moeda digital compatível com base na minha Tecnologia e eles claramente me veem como uma ameaça", disse ele. (Embora haja esforços privados em andamento para criar uma moeda digital do banco central dos EUA, ou seja, um dólar digital, o próprio governo ainda precisa defender publicamente uma versão tokenizada do dólar.)

$ 5,6 milhões arrecadados

A SEC alegou que Andrade levantou US$ 5,6 milhões de 2.400 investidores, bem abaixo dos US$ 100 milhões que ele tentou levantar originalmente.

Cerca de US$ 1 milhão disso veio de um único investidor, identificado pelo DOJ como “Vítima Um”. Em um processo judicial relacionado a um caso separado, mas em andamento, Andrade alega que o governo dos EUA fabricou a vítima.

“Foi o governo que contatou a 'Vítima Um' e sugeriu que ela havia sido enganada”, diz o documento.

A CoinDesk falou com a Victim ONE na quinta-feira. O gestor financeiro confirmou que foi informado das alegações pelo Federal Bureau of Investigation, mas disse que “foi vítima de fraude”.

Um amigo o apresentou ao projeto e seu empregador não estava envolvido, Victim ONE disse ao CoinDesk, solicitando anonimato devido a preocupações sobre repercussão profissional. Ele também confirmou que não sabia das alegações de fraude contra a AML Bitcoin até que o FBI o chamou.

A Vítima Um indicou que poderia mover ações civis contra Andrade em algum momento no futuro.

'Vítima de corrupção'

Andrade, por sua vez, foi desafiador.

"A SEC e o DOJ já têm as evidências que provam minha inocência. É por isso que em vários processos não tive escolha a não ser tornar os documentos públicos", escreveu Andrade em uma das muitas DMs, referindo-se a um caso separado e em andamento. "Isso estava irritando o DOJ porque eu estava destruindo o caso deles. Eu sou vítima da corrupção do governo e nós lutaremos contra isso."

Ele disse ao CoinDesk que havia entrado em contato com o Divisão FinHub da SEC, a divisão fintech do regulador que atua como um ponto de contato para startups, para confirmar que seu token não era um título. Ele disse que o regulador não respondeu.

"Eu não me importava [se] eles dissessem que éramos um título porque eu estava disposto a fazer qualquer mudança que a SEC exigisse", ele disse. "Em vez de ajudar, eles pegaram meus documentos e vieram atrás de mim."

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De acordo com oArquivamento do DOJ em março, autoridades norte-americanas já haviam entrado com pedido de apreensão de "uma parcela de propriedade imobiliária" de propriedade, pelo menos em parte, de Andrade e sua esposa.

Andrade também afirma ter sido “vítima de corrupção” emuma resposta a essa reclamação, e apresentou uma interpretação elaborada e conspiratória dos Eventos envolvendo Abramoff, a ex-deputada dos EUA Dana Rohrabacher (R-Califórnia) e Jared Kushner (genro do presidente dos EUA Donald Trump).

O processo alegou que investigadores federais estão tentando forçar Andrade a mirar em "alvos políticos maiores", incluindo Abramoff e Rohrabacher, em um esforço para influenciar de alguma forma a eleição presidencial de 2020.