Основатель AML Bitcoin утверждает, что лоббист из Вашингтона Джек Абрамофф и правительство США «вымогают» у него деньги

Основатель проекта AML Bitcoin утверждает, что правительство США «вымогает» у него деньги после того, как ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств.

Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)подали иски против Роуленда Маркуса Андраде в четверг, заявив, что он вводил в заблуждение инвесторов при сборе средств для первичного предложения монет (ICO) в 2017 и 2018 годах для AML Bitcoin, Криптo токена, который должен был быть разработан в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и принципом «знай своего клиента» (KYC).

Наряду с Андраде обвинение было предъявлено и известному лоббисту из Вашингтона Джеку Абрамоффу, хотя он уже признал себя виновным и ему грозит потенциальное тюремное заключение.по данным Bloomberg.

В видеоинтервью в четверг вечером Андраде заявил CoinDesk, что обвинения являются сфабрикованными и что он является «жертвой коррупции в правительстве».

«Абрамофф работал с правительством и пытался заставить меня продать мою компанию за 100 миллионов долларов», — написал Андраде в прямом сообщении из @AMLBitcoin Twitter-аккаунт. «Затем они потребовали, чтобы я заплатил Абрамоффу 40 миллионов долларов, чтобы он мог распределить богатство», — написал он. «Если у меня не было Технологии , которая была бы завершена прямо сейчас и продавалась, то почему они пытались заставить меня ее продать? Это просто попытка правительства уничтожить мою компанию, поскольку я отказался играть в мяч».

Читать дальше: ДOJ обвиняет основателя проекта Bitcoin по борьбе с отмыванием денег в отмывании денег

Проект был запущен в начале этого года, сказал он, указав наLBank Обмен, который, по-видимому,торговля активамиАндраде также заявил, что правительство США пытается создать собственную Криптовалюта на основе проекта AML Bitcoin , указав на свои юридические документы в качестве доказательств.

«Правительство США сейчас пытается создать свою собственную совместимую цифровую валюту на основе моей Технологии , и они явно видят во мне угрозу», — сказал он. (Хотя в настоящее время предпринимаются частные усилия по созданию цифровой валюты центрального банка США, т. е. цифрового доллара, само правительство еще не выступило публично за токенизированную версию доллара.)

Собрано $5,6 млн.

SEC заявила, что Андраде привлек 5,6 млн долларов от 2400 инвесторов, что значительно меньше первоначальной суммы в 100 млн долларов.

Около 1 миллиона долларов из этой суммы поступило от одного инвестора, которого Министерство юстиции называет «Жертвой ONE». В судебном иске, связанном с отдельным, но продолжающимся делом, Андраде утверждает, что правительство США сфабриковало жертву.

«Именно правительство связалось с «жертвой ONE» и намекнуло ему, что его обманули», — говорится в заявлении.

CoinDesk поговорил с Victim ONE в четверг. Управляющий финансами подтвердил, что был проинформирован об обвинениях Федерального бюро расследований, но сказал, что он «стал жертвой мошенничества».

Друг познакомил его с проектом, а его работодатель не был в этом замешан, сообщил Victim ONE CoinDesk, попросив сохранить анонимность из-за опасений по поводу профессионального отката. Он также подтвердил, что не знал об обвинениях в мошенничестве против AML Bitcoin , пока ему не позвонили из ФБР.

Пострадавший ONE дал понять, что в будущем он может подать гражданский иск против Андраде.

«Жертва коррупции»

Со своей стороны, Андраде был настроен непреклонно.

«У SEC и Министерства юстиции уже есть доказательства, подтверждающие мою невиновность. Вот почему в различных документах у меня не было иного выбора, кроме как обнародовать документы», — написал Андраде в ONE из многочисленных личных сообщений, имея в виду отдельное, продолжающееся дело«Это раздражало Министерство юстиции, потому что я разнес их дело в пух и прах. Я жертва коррупции в правительстве, и мы будем с этим бороться».

Он сообщил CoinDesk , что связался с Подразделение SEC FinHub, финтех-подразделение регулятора, которое выступает в качестве точки контакта для стартапов, чтобы подтвердить, что его токен не является ценной бумагой. Он сказал, что регулятор не ответил.

«Мне было все равно, [если] они сказали, что мы ценные бумаги, потому что я был готов внести любые изменения, которые требовала SEC», — сказал он. «Вместо того, чтобы помочь, они забрали мои документы и пришли за мной».

Читать дальше: ФБР использовало Bitcoin Trail для поимки российского рэпера, обвиняемого в отмывании денег

СогласноПодача документов в Министерство юстиции в мартеРанее американские власти подали заявление с требованием наложить арест на «ONE участок недвижимости», принадлежащий, по крайней мере, частично Андраде и его жене.

Андраде также утверждает, что он стал «жертвой коррупции» вответ на эту жалобуи изложил сложную, конспирологическую интерпретацию Мероприятия с участием Абрамоффа, бывшего представителя США Дэны Рорабахера (республиканец от Калифорнии) и Джареда Кушнера (зятя президента США Дональда Трампа).

В заявлении утверждается, что федеральные следователи пытаются заставить Андраде нацелиться на «более крупные политические цели», включая Абрамоффа и Рорабахера, в попытке каким-то образом повлиять на президентские выборы 2020 года.