Egor Petukhovsky, o fundador do balcão de Cripto OTC Suex e do bot de bate-papo do Telegram para negociações de Cripto ponto a ponto Chatex, disse que está disposto a ir ao tribunal para proteger seu nome após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA designadoSuex como veículo de lavagem de dinheiro na terça-feira.

“Nem eu, nem nenhuma empresa afiliada a mim se envolveu em qualquer atividade ilegal”, disse Petukhovskyescreveuem sua página do Facebook na quinta-feira. “Pretendo defender firmemente meu nome em litígio nos Estados Unidos da América.”

Ele também disse que “decidiu se retirar dos acionistas da Chatex” e deixou seu emprego “como funcionário da empresa Chatex”.

Petukhovsky se recusou a comentar mais sobre a situação para a CoinDesk.

Quem é Suex?

A Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo, anunciou na quarta-feira que desativado Contas Suex na bolsa. A maioria dos 25 endereços de Criptomoeda Suex na lista negra pelo OFAC acabou sendo endereços de depósito de câmbio, como CoinDesk relatado mais cedo.

A empresa de investigações de blockchain Chainalysis, que disse ter ajudado o OFAC a identificar os endereços da Suex e identificou cerca de US$ 13 milhões em transações de Bitcoin enviadas pela Suex diretamente ligadas a ataques de ransomware, disse ao CoinDesk que a empresa estava no radar deles há algum tempo.

"Usamos nossos dados para pesquisar tendências de lavagem de dinheiro de alto nível e, anos atrás, identificamos os endereços da Suex como parte de um grupo relativamente pequeno de algumas centenas de endereços que recebem uma quantidade exagerada de fundos ilícitos", disse a porta-voz da Chainalysis, Maddie Kennedy, ao CoinDesk por e-mail, acrescentando que é possível que nem todos os endereços da Suex tenham sido identificados ainda, e a Chainalysis KEEP monitorando as atividades da empresa.

Outra empresa de investigação de Cripto , a TRM Labs, disseA Suex foi registrada na República Tcheca como SUEX OTC s.r.o. com Egor Petukhovsky como o maior acionista. Outra controladora corporativa da Suex é a empresa estoniana Izibits OU, que também é dona da Chatex, escreveu a TRM Labs.

Outros acionistas da Suex incluem Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov e Maksim Subbotin, que também pode ser conhecido pelo nome de Maxim Kurbangaleev, disse o TRM Labs. Zhabykin também trabalhou na NUUM, a plataforma bancária da maior provedora de telecomunicações da Rússia, a MTS. Na quarta-feira, o jornal russo Kommersantescreveuque Zhabykin não trabalha mais na NUUM.

O CoinDesk solicitou comentários de Zhabykin, Zakirov e Subbotin. Atualizaremos esta história se tivermos resposta.