Егор Петуховский, основатель внебиржевой (OTC) Криптo биржи Suex и чат-бота Telegram для пиринговых Криптo торгов Chatex, заявил, что готов обратиться в суд, чтобы защитить свое имя после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначенныйSuex как средство отмывания денег во вторник.

«Ни я, ни один из аффилированных со мной предприятий никогда не занимались какой-либо противоправной деятельностью», — заявил Петуховский.написална своей странице в Facebook в четверг. «Я намерен решительно защищать свое имя в судебных разбирательствах в Соединенных Штатах Америки».

Он также сообщил, что «решил выйти из состава акционеров Chatex» и уволиться «в качестве сотрудника компании Chatex».

Петуховский отказался комментировать ситуацию для CoinDesk.

Кто такой Суэкс?

Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа, объявила в среду, что она деактивирован Счета Suex на бирже. Большинство из 25 Криптовалюта адресов Suex в черном списке OFAC оказались адресами депозитов на бирже, как сообщает CoinDesk сообщили ранее.

Компания Chainalysis, занимающаяся расследованиями в сфере блокчейна, которая заявила, что помогла OFAC идентифицировать адреса Suex и обнаружила около 13 миллионов долларов в Bitcoin -транзакциях, отправленных через Suex, напрямую связанных с атаками программ-вымогателей, сообщила CoinDesk , что компания уже некоторое время находится в поле их зрения.

«Мы используем наши данные для исследования тенденций отмывания денег на высоком уровне, и несколько лет назад определили адреса Suex как часть относительно небольшой группы из нескольких сотен адресов, которые получают огромное количество незаконных средств», — сообщила CoinDesk по электронной почте представитель Chainalysis Мэдди Кеннеди, добавив, что, возможно, не все адреса Suex еще идентифицированы, и Chainalysis KEEP отслеживать деятельность фирмы.

Еще одна компания по расследованию Криптo , TRM Labs, сказалSuex зарегистрирована в Чехии как SUEX OTC s.r.o. с Егором Петуховским в качестве крупнейшего акционера. Другой корпоративной материнской компанией Suex является эстонская компания Izibits OU, которая также является владельцем Chatex, пишет TRM Labs.

Другими акционерами Suex являются Василий Жабыкин, Ильдар Закиров и Максим Субботин, который также может быть известен под именем Максим Курбангалеев, сообщает TRM Labs. Жабыкин также работал в NUUM, банковской платформе крупнейшего российского телекоммуникационного провайдера МТС. В среду российская газета «Коммерсантъ»написалчто Жабыкин больше не работает в НУУМ.

CoinDesk запросил комментарии у Жабыкина, Закирова и Субботина. Мы обновим эту историю, если получим ответ.