Si Egor Petukhovsky, ang nagtatag ng over-the-counter (OTC) Crypto desk na Suex at ang Telegram chat bot para sa peer-to-peer Crypto trades na Chatex, ay nagsabing handa siyang pumunta sa korte upang protektahan ang kanyang pangalan pagkatapos ng US Treasury's Office ng Foreign Assets Control (OFAC) itinalaga Suex bilang isang money-laundering vehicle noong Martes.

"Ako, o ang isang negosyong kaanib sa akin ay hindi kailanman nakikibahagi sa anumang ilegal na aktibidad," Petukhovsky nagsulat sa kanyang Facebook page noong Huwebes. "Nais kong matatag na ipagtanggol ang aking pangalan sa paglilitis sa Estados Unidos ng Amerika."

Sinabi rin niya na "nagpasya siyang umalis mula sa mga shareholder ng Chatex" at huminto sa kanyang trabaho "bilang isang empleyado ng kumpanya ng Chatex."

Tumanggi si Petukhovsky na magkomento pa tungkol sa sitwasyon para sa CoinDesk.

Sino si Suex?

Ang Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo, ay inihayag noong Miyerkules na ito na-deactivate Suex account sa exchange. Karamihan sa 25 Suex Cryptocurrency address naka-blacklist ng OFAC ay naging exchange deposit address, bilang CoinDesk iniulat kanina.

Blockchain investigations firm Chainalysis, na nagsabing nakatulong ito sa OFAC na matukoy ang mga Suex address at natukoy ang mga $13 milyon sa mga transaksyon sa Bitcoin na ipinadala sa pamamagitan ng Suex na direktang nauugnay sa mga pag-atake ng ransomware, sinabi sa CoinDesk na ang kumpanya ay nasa kanilang radar sa loob ng ilang panahon.

"Ginagamit namin ang aming data upang magsaliksik ng mga uso sa high-level money laundering, at ilang taon na ang nakalipas ay natukoy ang mga Suex address bilang bahagi ng isang medyo maliit na grupo ng ilang daang address na tumatanggap ng napakalaking dami ng mga ipinagbabawal na pondo," sinabi ng tagapagsalita ng Chainalysis na si Maddie Kennedy sa CoinDesk sa pamamagitan ng email , idinagdag na posibleng hindi pa natukoy ang lahat ng address ng Suex, at KEEP susubaybayan ng Chainalysis ang aktibidad ng kumpanya.

Isa pang kumpanya ng Crypto sleuthing, TRM Labs, sabi Ang Suex ay nakarehistro sa Czech Republic bilang SUEX OTC s.r.o. kasama si Egor Petukhovsky bilang pinakamalaking shareholder. Ang isa pang corporate parent ng Suex ay ang Estonian company na Izibits OU, na siya ring may-ari ng Chatex, isinulat ng TRM Labs.

Kasama sa iba pang mga shareholder ng Suex sina Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov at Maksim Subbotin, na maaari ding tawaging Maxim Kurbangaleev, sinabi ng TRM Labs. Dating nagtatrabaho din si Zhabykin sa NUUM, ang banking platform ng pangunahing telecom provider ng Russia na MTS. Noong Miyerkules, ang pahayagang Ruso na Kommersant nagsulat na hindi na nagtatrabaho si Zhabykin sa NUUM.

Humiling ang CoinDesk ng mga komento mula kay Zhabykin, Zakirov at Subbotin. I-update namin ang kwentong ito kung makarinig kami ng pabalik.