Egor Petukhovsky, el fundador de la mesa de Cripto extrabursátil (OTC) Suex y del bot de chat de Telegram para transacciones de Cripto entre pares Chatex, dijo que está dispuesto a acudir a los tribunales para proteger su nombre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos lo declarara culpable. designadoSuex como vehículo de lavado de dinero el martes.

“Ni yo ni ninguna empresa afiliada a mí hemos participado jamás en ninguna actividad ilegal”, afirmó Petukhovsky.escribióEn su página de Facebook el jueves, dijo: “Tengo la intención de defender firmemente mi nombre en litigios en los Estados Unidos de América”.

También dijo que “decidió retirarse del accionariado de Chatex” y dejar su trabajo “como empleado de la empresa Chatex”.

Petukhovsky se negó a hacer más comentarios sobre la situación de CoinDesk.

¿Quién es Suex?

Binance, el exchange de Cripto más grande del mundo, anunció el miércoles que Desactivado Cuentas de Suex en el exchange. La mayoría de las 25 direcciones de Criptomonedas de Suex en la lista negra por OFAC resultaron ser direcciones de depósito de intercambio, como CoinDesk reportado más temprano.

La firma de investigaciones de blockchain Chainalysis, que dijo que ayudó a la OFAC a identificar las direcciones de Suex e identificó alrededor de 13 millones de dólares en transacciones de Bitcoin enviadas a través de Suex directamente vinculadas a ataques de ransomware, dijo a CoinDesk que la compañía había estado en su radar durante algún tiempo.

“Usamos nuestros datos para investigar tendencias de lavado de dinero de alto nivel, y hace años identificamos las direcciones de Suex como parte de un grupo relativamente pequeño de unos pocos cientos de direcciones que reciben una cantidad enorme de fondos ilícitos”, dijo la portavoz de Chainalysis, Maddie Kennedy , a CoinDesk por correo electrónico, y agregó que es posible que aún no se hayan identificado todas las direcciones de Suex, y Chainalysis KEEP rastreando la actividad de la empresa.

Otra empresa de investigación de Cripto , TRM Labs, dichoSuex está registrada en la República Checa como SUEX OTC s.r.o. y su mayor accionista es Egor Petukhovsky. Otra empresa matriz de Suex es la empresa estonia Izibits OU, que también es propietaria de Chatex, según informa TRM Labs.

Otros accionistas de Suex son Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov y Maksim Subbotin, que también puede llamarse Maxim Kurbangaleev, según TRM Labs. Zhabykin también trabajaba en NUUM, la plataforma bancaria del principal proveedor de telecomunicaciones de Rusia, MTS. El miércoles, el periódico ruso Kommersantescribióque Zhabykin ya no trabaja en NUUM.

CoinDesk solicitó comentarios a Zhabykin, Zakirov y Subbotin. Actualizaremos esta historia si recibimos respuesta.