Єгор Пєтуховський, засновник позабіржової Крипто служби Suex і чат-бота Telegram для однорангової торгівлі Крипто Chatex, заявив, що готовий звернутися до суду, щоб захистити своє ім’я після Міністерства фінансів США. контролю за іноземними активами (OFAC) призначений Suex як засіб відмивання грошей у вівторок.

«Ні я, ні жодне афілійоване зі мною підприємство ніколи не займалися протиправною діяльністю», — Петуховський. написав на своїй сторінці у Facebook у четвер. «Я маю намір твердо захищати своє ім'я в судовому процесі в Сполучених Штатах Америки».

Він також повідомив, що «вирішив вийти зі складу акціонерів Chatex» і звільнився з роботи «працівника компанії Chatex».

Пєтуховський відмовився коментувати CoinDesk ситуацію.

Хто такий Суекс?

Binance, найбільша у світі Крипто , оголосила в середу, що це деактивовано Рахунки Suex на біржі. Більшість із 25 адрес Криптовалюта Suex у чорному списку від OFAC виявилися адреси обмінних депозитів, як CoinDesk повідомили раніше.

Компанія Chainalysis, яка займається розслідуванням блокчейнів, заявила, що допомогла OFAC ідентифікувати адреси Suex і виявила близько 13 мільйонів доларів у транзакціях Bitcoin , надісланих через Suex, безпосередньо пов’язаних з атаками програм-вимагачів, повідомила CoinDesk , що компанія деякий час була на їхньому радарі.

«Ми використовуємо наші дані, щоб досліджувати тенденції відмивання грошей високого рівня, і багато років тому визначили адреси Suex як частину відносно невеликої групи з кількох сотень адрес, які отримують величезну кількість незаконних коштів», — повідомила CoinDesk електронною поштою прес-секретар Chainalysis Медді Кеннеді. , додавши, що, можливо, ще не всі адреси Suex ідентифіковані, і Chainalysis KEEP відстежувати діяльність фірми.

Ще одна Крипто компанія, TRM Labs, сказав Suex зареєстровано в Чехії як SUEX OTC s.r.o. з Єгором Петуховським як найбільшим акціонером. Ще одним корпоративним материнським підприємством Suex є естонська компанія Izibits OU, яка також є власником Chatex, пише TRM Labs.

Серед інших акціонерів Suex – Василій Жабикін, Ільдар Закіров і Максим Субботін, який також може називатися Максимом Курбангалєєвим, повідомляє TRM Labs. Раніше Жабикін також працював у НУУМ, банківській платформі великого російського телекомунікаційного оператора МТС. Про це в середу повідомляє російська газета "Коммерсантъ". написав що Жабикін більше не працює в НУУМ.

CoinDesk звернувся за коментарями до Жабикіна, Закірова та Субботіна. Ми оновимо цю історію, якщо отримаємо відповідь.