Поделиться этой статьей
BTC
$106,934.61
-
0.83%ETH
$2,440.30
-
1.96%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.0958
-
4.47%BNB
$644.75
-
0.56%SOL
$140.90
-
2.84%USDC
$0.9998
-
0.01%TRX
$0.2712
+
0.10%DOGE
$0.1613
-
1.91%ADA
$0.5549
-
2.75%HYPE
$36.34
-
3.29%WBT
$47.60
-
0.14%BCH
$499.69
-
0.70%SUI
$2.6341
-
2.61%LINK
$13.04
-
2.42%LEO
$9.0128
+
0.26%AVAX
$17.45
-
0.96%XLM
$0.2341
-
3.06%TON
$2.8217
-
0.48%SHIB
$0.0₄1122
-
3.51%Зарегистрироваться.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
В пятницу американские власти предъявили жителю Калифорнии Джону Хуу обвинения в сговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе контролируемого вещества, утверждая, что он продавал поддельные лекарства за Bitcoin.
Хуу был арестован в августе 2022 года после того, как большие жюри присяжных в Техасе и Калифорнии вынесли обвинительные заключения в мае и августе соответственно.пресс-релиз сказал.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
По словам ONE из обвинительные заключенияХуу предположительно создал учетные записи продавцов на различных торговых площадках даркнета для продажи поддельных таблеток и других контролируемых веществ, начиная с января 2020 года. Клиенты «обычно» использовали Bitcoin
для покупки этих препаратов, хотя в обвинительном заключении предполагалось, что могли использоваться и другие криптовалюты.Khuu также якобы использовал сеть финансовых учреждений для отмывания средств, включая Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В обвинительном заключении утверждалось, что он создал ряд поддельных счетов в этих банках.
В обвинительном заключении далее описывались несколько транзакций, которые Хуу якобы провел в рамках своих усилий по конвертации Bitcoin в наличные. В общей сложности он якобы провел чуть менее 500 транзакций, связанных с продажей около 620 BTC.
Согласно другому судебному документу, опубликованному 6 октября, Хуу отказался от своего права на слушание по вопросу содержания под стражей.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
