Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas

Autoridades dos EUA acusaram o morador da Califórnia John Khuu de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e importação ilegal de substância controlada na sexta-feira, alegando que ele vendeu medicamentos falsificados por Bitcoin.

Khuu foi preso em agosto de 2022, depois que grandes júris no Texas e na Califórnia apresentaram as acusações em maio e agosto, respectivamente.um comunicado de imprensa disse.

De acordo com um dos acusações, Khuu supostamente criou contas de fornecedores em diferentes mercados da dark web para vender pílulas falsas e outras substâncias controladas a partir de janeiro de 2020. Os clientes "geralmente" usavam Bitcoin (BTC) para comprar esses medicamentos, embora a acusação sugerisse que outras criptomoedas também podem ter sido usadas.

Khuu também supostamente usou uma rede de instituições financeiras para lavar os fundos, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase e Wells Fargo. A acusação alegou que ele criou uma série de contas falsas nesses bancos.

A acusação continuou descrevendo várias transações que Khuu supostamente conduziu como parte de seus esforços para converter Bitcoin em dinheiro. Ao todo, ele supostamente conduziu pouco menos de 500 transações vinculadas à venda de cerca de 620 BTC.

Khuu renunciou ao seu direito a uma audiência de detenção, de acordo com outro processo judicial divulgado em 6 de outubro.