Funzionari statunitensi accusano un residente della California di aver utilizzato Bitcoin per riciclare 5,3 milioni di dollari di proventi della droga

Venerdì, i funzionari statunitensi hanno accusato John Khuu, residente in California, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e all'importazione illegale di sostanze controllate, sostenendo di aver venduto farmaci contraffatti in cambio di Bitcoin.

Khuu è stato arrestato nell'agosto 2022, dopo che le giurie popolari del Texas e della California hanno emesso le accuse rispettivamente a maggio e agosto,un comunicato stampa disse.

Secondo ONE dei incriminazioni, Khuu avrebbe creato account di venditori su diversi mercati del dark web per vendere pillole false e altre sostanze controllate a partire da gennaio 2020. I clienti "solitamente" utilizzavano Bitcoin (BTC) per acquistare questi farmaci, sebbene l'atto di accusa suggerisse che potrebbero essere state utilizzate anche altre criptovalute.

Khuu avrebbe anche utilizzato una rete di istituzioni finanziarie per riciclare i fondi, tra cui Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase e Wells Fargo. L'atto d'accusa sosteneva che avesse creato diversi conti falsi presso queste banche.

L'atto d'accusa ha continuato descrivendo diverse transazioni che Khuu avrebbe condotto come parte dei suoi sforzi per convertire Bitcoin in denaro. In totale, avrebbe condotto poco meno di 500 transazioni legate alla vendita di circa 620 BTC.

Secondo un altro fascicolo giudiziario pubblicato il 6 ottobre, Khuu ha rinunciato al suo diritto a un'udienza di detenzione.