Share this article
S'inscrire
- Retour au menuActualités
- Retour au menuPrix
- Retour au menuRecherche
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires
Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
En ce qui concerne cet article
Les autorités américaines ont inculpé vendredi le résident californien John Khuu de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et l'importation illégale d'une substance contrôlée, alléguant qu'il avait vendu des médicaments contrefaits contre des Bitcoin.
Khuu a été arrêté en août 2022, après que les grands jurys du Texas et de Californie ont rendu les actes d'accusation en mai et août, respectivement,un communiqué de presse dit.
La Suite Ci-Dessous
Selon ONEun des actes d'accusationKhuu aurait créé des comptes vendeurs sur différents marchés du dark web pour vendre les fausses pilules et autres substances contrôlées à partir de janvier 2020. Les clients utilisaient « généralement » le Bitcoin
pour acheter ces médicaments, bien que l'acte d'accusation suggère que d'autres crypto-monnaies pourraient également avoir été utilisées.Khuu aurait également utilisé un réseau d'institutions financières pour blanchir les fonds, notamment Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase et Wells Fargo. L'acte d'accusation allègue qu'il a créé plusieurs faux comptes auprès de ces banques.
L'acte d'accusation décrit ensuite plusieurs transactions que Khuu aurait effectuées dans le cadre de ses efforts pour convertir des Bitcoin en espèces. Au total, il aurait effectué près de 500 transactions liées à la vente d'environ 620 BTC.
Khuu a renoncé à son droit à une audience de détention, selon un autre document judiciaire publié le 6 octobre.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
More For You
L'industrie de la cryptomonnaie demande au président Trump de mettre fin à la « taxe punitive » de JPMorgan sur l'accès aux données
Une coalition de groupes commerciaux de la fintech et de la cryptomonnaie exhorte la Maison-Blanche à défendre l'open banking et à empêcher JPMorgan de facturer des frais pour l'accès aux données des clients.
What to know:
- Dix principales associations professionnelles de la fintech et de la cryptomonnaie ont exhorté le Président Trump à empêcher les grandes banques d'imposer des frais susceptibles de freiner l'innovation et la concurrence.
- Le projet de JPMorgan de facturer l'accès aux données bancaires des consommateurs pourrait priver des millions de personnes de services bancaires et menacer l'adoption des stablecoins ainsi que des portefeuilles à gestion autonome.
- La règle de la CFPB sur l’open banking, qui impose un accès gratuit des consommateurs aux données bancaires, est menacée alors que les banques ont intenté un procès pour la bloquer, et que la CFPB a demandé son annulation.
