Поділитися цією статтею

Офіційні особи США звинуватили жителя Каліфорнії у використанні Bitcoin для відмивання 5,3 мільйона доларів США, отриманих від наркотиків

Федеральні чиновники стверджували, що Джон Хуу продавав фальшиві ліки за Криптовалюта, заробивши при цьому понад 5 мільйонів доларів.

Оновлено 7 жовт. 2022 р., 7:04 пп Опубліковано 7 жовт. 2022 р., 5:03 пп Перекладено AI

У п’ятницю американські чиновники висунули жителю Каліфорнії Джону Хуу звинувачення у змові з метою відмивання грошей і незаконному імпорті контрольованих речовин, стверджуючи, що він продавав підроблені ліки за Bitcoin.

Кхуу заарештували в серпні 2022 року після того, як великі журі в Техасі та Каліфорнії повернули обвинувачення в травні та серпні відповідно, прес-реліз сказав.

Продовження Нижче

Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

За словами ONE з обвинувальні акти, Кхуу нібито створив облікові записи постачальників на різних темних веб-ринках, щоб продавати підроблені таблетки та інші контрольовані речовини, починаючи з січня 2020 року. Клієнти «зазвичай» використовували Bitcoin (BTC) для придбання цих ліків, хоча звинувачення припускало, що могли використовуватися й інші криптовалюти.

Кхуу також нібито використовував мережу фінансових установ для відмивання коштів, включаючи Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase і Wells Fargo. Згідно з обвинуваченням, він створив низку фальшивих рахунків у цих банках.

Далі в обвинувальному акті описано кілька транзакцій, які Кху нібито провів у рамках своїх зусиль конвертувати Bitcoin в готівку. Загалом він нібито провів трохи менше 500 транзакцій, пов’язаних з продажем приблизно 620 BTC.

Відповідно до іншої судової заяви, оприлюдненої 6 жовтня, Кхуу відмовився від свого права на слухання про затримання.

Money Laundering Crime California

Nikhilesh De

Ніхілеш Де є керуючим редактором CoinDesk із глобальної Політика та регулювання, що охоплює регуляторів, законодавців та установи. Коли він не звітує про цифрові активи та Політика, його можна зустріти милуючись Amtrak або будуючи потяги LEGO. Він володіє <$50 у BTC і <$20 в ETH. У 2020 році він був названий Асоціацією Криптовалюта журналістів і журналістом року-дослідника.