Sinisingil ng Mga Opisyal ng US ang Residente ng California ng Paggamit ng Bitcoin para Maglaba ng $5.3M sa Mga Nalikom sa Droga

Kinasuhan ng mga opisyal ng US ang residente ng California na si John Khuu ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ang labag sa batas na pag-import ng isang kinokontrol na substance noong Biyernes, na sinasabing nagbebenta siya ng mga pekeng gamot para sa Bitcoin.

Inaresto si Khuu noong Agosto 2022, matapos ibalik ng mga grand juries sa Texas at California ang mga sakdal noong Mayo at Agosto, ayon sa pagkakabanggit, isang press release sabi.

Ayon sa ONE sa mga mga sakdal, gumawa umano si Khuu ng mga vendor account sa iba't ibang dark web marketplace para ibenta ang mga pekeng tabletas at iba pang kinokontrol na substance simula noong Enero 2020. "Kadalasan" ginagamit ng mga customer ang Bitcoin (BTC) upang bilhin ang mga gamot na ito, kahit na ang iminungkahing indictment ay maaaring gumamit din ng ibang cryptocurrencies.

Gumamit din umano si Khuu ng network ng mga institusyong pampinansyal para i-launder ang mga pondo, kabilang ang Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase at Wells Fargo. Ayon sa akusasyon, gumawa siya ng ilang pekeng account sa mga bangkong ito.

Ang akusasyon ay nagpatuloy upang ilarawan ang ilang mga transaksyon na sinasabing isinagawa ni Khuu bilang bahagi ng kanyang mga pagsisikap na i-convert ang Bitcoin sa cash. Ang lahat ng sinabi, siya ay di-umano'y nagsagawa sa ilalim lamang ng 500 mga transaksyon na nauugnay sa pagbebenta ng humigit-kumulang 620 BTC.

Tinalikuran ni Khuu ang kanyang karapatan sa isang pagdinig sa detensyon, ayon sa isa pang paghaharap ng korte na inilabas noong Okt. 6.