El esperado juicio de Alexey Pertsev, celebrado el martes en los Países Bajos, ofreció algunas pistas sobre cómo los fiscales llevarán adelante su caso contra el desarrollador de Tornado Cash, incluidos detalles de qué se le acusa.

Pertsev, quien aportó el código al anonimizador de Cripto , ha estado en la cárcel desde agosto, días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara el protocolo descentralizado, que según dijo había sido utilizado para procesar dinero sucio por piratas informáticos norcoreanos.

La audiencia pro forma del martes decidió que Pertsev debe permanecer detenido al menos hasta febrero y también ofreció, por primera vez, una declaración clara de cargos contra el desarrollador.

Pero también dio una pista sobre lo que el caso hará y no hará. En Estados Unidos, el asunto de Tornado Cash se suele abordar en términos de la Constitución, que, según la Corte Suprema, incluye el derecho a publicar código informático.

En Europa, no existe una doctrina jurídica equivalente. Los abogados del caso no parecen apelar a las disposiciones sobre libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Human , y LOOKS más bien que el juicio se adentrará en la mecánica de... Cómo funcionan las Finanzas descentralizadas (DeFi)en la práctica.

De ser así, los procedimientos podrían no hacer mucho para resolver cuestiones más generales, como el temor que tienen muchos desarrolladores de que ahora puedan ser considerados responsables del software de código abierto que desarrollan.

Estas son algunas de las cosas que aprendimos, más allá de lo inicial:titulares.

Hay otros sospechosos

La fiscal Martine Boerlage mencionó con frecuencia el nombre de Pertsev ante los codesarrolladores Roman Semenov y Roman Storm mientras intentaba pintar una imagen de un servicio que estaba bajo su control conjunto.

“El acusado, junto con Semenov y Storm, tiene el control y decide qué sucede o no dentro de Tornado Cash”, declaró Boerlage, citando pruebas extraídas de los chats grupales del teléfono de Pertsev. (Una versión escrita de la nota de Boerlage vista por CoinDesk se refiere a ambos como "S. y S.").

Por otra parte, el fiscal afirmó que otros sospechosos también están siendo investigados junto con Pertsev, pero por una vía diferente, dada la complejidad de perseguir a quienes no se encuentran en territorio neerlandés. Contactada por CoinDesk, la fiscalía se negó a confirmar si Semenov y Storm se encuentran entre los investigados.

Cuando CoinDesk lo contactó hace varias semanas, Semenov le indicó que no estaba listo para hacer declaraciones públicas sobre el caso y no respondió de inmediato a una nueva Request de información realizada después del juicio. Storm invitó a CoinDesk a contactar a sus abogados, pero no especificó quiénes eran.

El caso se adentrará en las entrañas del DeFi

La ley holandesa establece que es ilegal ocultar o disfrazar el origen y el movimiento de fondos, y los fiscales dijeron que Tornado se utilizó para colocar casi el 75% de todas las Cripto relacionadas con el crimen en la cadena de bloques Ethereum .

Para demostrar que Pertsev es de alguna manera responsable de esta actividad, los fiscales tendrán que refutar la opinión convencional de que Tornado Cash funciona de forma autónoma, lo que significa que no está bajo el control de nadie.

Boerlage afirmó que los registros de conversaciones internas muestran que Pertsev, Semenov y Storm dirigían Tornado como una empresa, discutiendo decisiones administrativas y operativas, y que, en la práctica, podían superar en votos a otros tenedores de tokens TORN del protocolo. En particular, añadió, podrían haber optado por imponer mejores controles antiblanqueo, pero hacerlo habría alejado a demasiados clientes.

Dijo que todavía está trabajando para descifrar exactamente cómo funciona la gobernanza de Tornado y para demostrar que Pertsev se benefició de los fondos que pasaron a través del protocolo.

"Hemos encontrado grandes sumas de dinero y criptomonedas a nombre del sospechoso en varios lugares del mundo", declaró Boerlage. Añadió que Pertsev "no habría podido costear su casa de alquiler y su costoso Porsche" solo con el salario de su trabajo en la empresa de ciberseguridad PepperSec.

Los abogados de Pertsev niegan los cargos, que, según ellos, son vagos y no especifican cuándo, por qué ni cómo ocurrió el supuesto lavado de dinero. También afirman que el fiscal está confundido sobre el funcionamiento de las Finanzas descentralizadas.

El equipo de Pertsev intentará demostrar que este caso difiere de la jurisprudencia existente sobre mezcladores de Bitcoin , según los abogados. Esto requerirá un análisis profundo de cómo se rigen proyectos como Tornado Cash, por ejemplo, que el protocolo puede utilizarse con múltiples interfaces de usuario, no solo las proporcionadas por Pertsev.

"Tenemos claro que estos jueces no están tan familiarizados con el tema [de cómo funcionan las Cripto ] como deberían", dijo el abogado de Pertsev, Keith Cheng, a CoinDesk fuera de la sala del tribunal.

Costo Human

En última instancia, la audiencia no fue de fondo, sino de procedimiento, para decidir si Pertsev debía permanecer detenido a la espera de un juicio completo. Como expresó Cheng, la audiencia trata sobre «la privación de prácticamente el bien más preciado que conocemos en nuestra sociedad: nuestra libertad personal».

Pertsev ha estado en prisión desde agosto sin conocer plenamente los cargos que se le imputan. Su abogado alega que se han ocultado detalles y documentos.

La audiencia fue un recordatorio del alto costo personal de estar en prisión sin cargos. Pertsev y su esposa, Xenia Malik, habían declarado previamente a CoinDesk que solo se les permite una reunión supervisada de una hora por semana. Estaba planeando un viaje a Disneylandia con su hermana menor cuando fue arrestado, según se informó al tribunal.

En la sala del tribunal, Malik lloró al observar la acusación contra su esposo. Dado que los jueces consideran que podría intentar huir del país u ocultar pruebas si es liberado, la pareja ahora se enfrenta a una Navidad separada.

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Puede leer las declaraciones preparadas por el fiscal enHolandésAquí, y unTraducido por GoogleVersión aquí.

Algunas citas han sido traducidas del holandés.