Le procès tant attendu d'Alexey Pertsev, qui s'est tenu mardi aux Pays-Bas, a donné quelques indices sur la manière dont les procureurs feront avancer leur affaire contre le développeur de Tornado Cash, notamment en détaillant ce dont il est accusé.

Pertsev, qui a contribué au code de l'anonymiseur de Crypto , est en prison depuis août, quelques jours après que le département du Trésor américain a sanctionné le protocole décentralisé, qui, selon lui, avait été utilisé pour traiter de l'argent sale par des pirates informatiques nord-coréens.

L'audience pro forma de mardi a décidé que Pertsev devait rester détenu au moins jusqu'en février - et a également offert, pour la première fois, une déclaration claire des accusations portées contre le promoteur.

Mais cela a également donné un aperçu de ce que l'affaire aura et n'aura T . Aux États-Unis, la question du Tornado Cash est souvent évoquée sous l'angle de la Constitution, qui, selon la Cour suprême des États-Unis, inclut le droit de publier du code informatique.

En Europe, il n'existe pas de doctrine juridique équivalente. Les avocats impliqués dans cette affaire T semblent pas faire appel aux dispositions de la Convention européenne des droits de Human relatives à la liberté d'expression, et il LOOKS plutôt que le procès se penchera en profondeur sur les mécanismes de la comment fonctionne la Finance décentralisée (DeFi)en pratique.

Si tel est le cas, les procédures ne contribueront peut-être pas à résoudre des questions plus générales, comme la crainte de nombreux développeurs d’être désormais tenus responsables des logiciels open source qu’ils développent.

Voici quelques-unes des choses que nous avons apprises, au-delà des connaissances initiales.titres.

Il y a d'autres suspects

La procureure Martine Boerlage a fréquemment mentionné le nom de Pertsev avec les co-développeurs Roman Semenov et Roman Storm alors qu'elle tentait de brosser un tableau d'un service qui était sous leur contrôle conjoint.

« Le défendeur est aux commandes, aux côtés de Semenov et Storm, et décide de ce qui se passe ou non au sein de Tornado Cash », a déclaré Boerlage, citant des preuves tirées de conversations de groupe sur le téléphone de Pertsev. (Une version écrite de la note d'allocution de Boerlage consultée par CoinDesk les désigne par « S. et S. »)

Par ailleurs, le procureur a déclaré que d'autres suspects faisaient également l'objet d'une enquête parallèle à celle de Pertsev, mais sur une autre piste, compte tenu de la complexité de la poursuite de personnes se trouvant hors du territoire néerlandais. Contacté par CoinDesk, le parquet a refusé de confirmer si Semenov et Storm figuraient parmi les personnes visées par l'enquête.

Contacté par CoinDesk il y a quelques semaines, Semenov a indiqué à CoinDesk qu'il n'était pas prêt à faire de déclaration publique sur l'affaire et n'a pas immédiatement répondu à une nouvelle Request d'informations formulée après le procès. Storm a invité CoinDesk à contacter ses avocats, sans toutefois préciser qui ils sont.

L'affaire va toucher aux entrailles de la DeFi

La loi néerlandaise interdit de dissimuler ou de déguiser l'origine et le mouvement des fonds, et les procureurs ont déclaré que Tornado a été utilisé pour placer près de 75 % de toutes les Crypto liées à la criminalité sur la blockchain Ethereum .

Pour prouver que Pertsev est en quelque sorte responsable de cette activité, les procureurs devront réfuter l’idée reçue selon laquelle Tornado Cash fonctionne de manière autonome, ce qui signifie qu’il n’est sous le contrôle de personne.

Boerlage a déclaré que les enregistrements de conversations internes montrent que Pertsev, Semenov et Storm géraient Tornado comme une entreprise, discutant des décisions de gestion et d'exploitation, et qu'ils pouvaient, en pratique, évincer les autres détenteurs de jetons TORN du protocole. En particulier, a-t-elle ajouté, ils auraient pu choisir d'imposer de meilleurs contrôles anti-blanchiment, mais cela aurait fait fuir trop de clients.

Elle a déclaré qu'elle travaillait toujours à déchiffrer exactement comment fonctionne la gouvernance de Tornado et à prouver que Pertsev a profité des fonds qui ont transité par le protocole.

« Nous avons trouvé d'importantes sommes d'argent et des cryptomonnaies au nom du suspect dans plusieurs endroits du monde », a déclaré Boerlage. Elle a ajouté que Pertsev « n'aurait T pu se permettre de louer sa maison et sa luxueuse Porsche » avec son seul salaire chez PepperSec, une entreprise de cybersécurité.

Les avocats de Pertsev nient les accusations, qu'ils jugent vagues et qui T précisent ni quand, ni pourquoi, ni comment le blanchiment d'argent présumé a eu lieu. Ils affirment également que le procureur ne comprend pas le fonctionnement de la Finance décentralisée.

L'équipe de Pertsev cherchera à démontrer que cette affaire diffère de la jurisprudence existante sur les mélangeurs de Bitcoin , ont déclaré les avocats. Cela nécessitera une analyse approfondie de la gouvernance de projets comme Tornado Cash, notamment la possibilité d'utiliser le protocole avec plusieurs interfaces utilisateur, et pas seulement celles fournies par Pertsev.

« Il est clair pour nous que ces juges ne sont pas aussi familiers avec le sujet [du fonctionnement de la Crypto ] qu'ils devraient l'être », a déclaré l'avocat de Pertsev, Keith Cheng, à CoinDesk à l'extérieur de la salle d'audience.

Coût Human

En fin de compte, l'audience n'était pas une audience de fond, mais une audience de procédure visant à déterminer si Pertsev devait être maintenu en détention dans l'attente d'un procès complet. Comme l'a déclaré Cheng, cette audience porte sur « la privation de ce que notre société a de plus précieux : notre liberté individuelle ».

Pertsev est emprisonné depuis août sans avoir pleinement connaissance des accusations portées contre lui. Son avocat affirme que des détails et des documents lui ont été cachés.

L'audience a rappelé le lourd tribut personnel que représente le fait d'être détenu sans inculpation en prison. Pertsev et son épouse Xenia Malik avaient précédemment déclaré à CoinDesk qu'ils n'avaient droit qu'à une seule rencontre supervisée d'une heure par semaine. Il préparait un voyage à Disneyland avec sa petite sœur lorsqu'il a été arrêté, a-t-on appris au tribunal.

Au tribunal, Malik pleurait en observant l'affaire portée contre son mari. Les juges estimant qu'il pourrait tenter de fuir le pays ou de dissimuler des preuves s'il était libéré, le couple risque désormais de passer Noël séparé.

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Vous pouvez lire les remarques préparées du procureur dansNéerlandaisici, et unGoogle Traductionversion ici.

Certaines citations ont été traduites du néerlandais.