Binance refuta alegações de lavagem de dinheiro "distorcidas"

A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda do mundo em volume, contestou alegações de que agiu como um veículo para a lavagem de pelo menos US$ 2,35 bilhões em fundos ilícitos.

• Uma Reutersrelatórioafirmou que a Binance se tornou um "centro para hackers, fraudadores e traficantes de drogas" com fortes ligações com o mercado russo da dark web Hydra.
• Matthew Price, diretor sênior de investigações da Binance, que foi o principal investigador da Hydra quando trabalhou na investigação criminal do IRS, disse ao CoinDesk: "O que eu acho muito distorcido neste relatório é que todas as exchanges têm exposição aos Mercados da dark net."
• Tigran Gambaryan, chefe global de inteligência da bolsa, que também trabalhou na unidade de crimes cibernéticos do IRS, acrescentou: "É algo que ignora completamente os fatos para transmitir uma agenda."
• "A maior parte dessa história é completamente ignorada. Você T pode controlar depósitos, você só pode controlar o que pode fazer depois", acrescentou Gambaryan.
• Price e Gambaryan disseram que a Binance tem um processo rigoroso que lida com a exposição a fraudes, Mercados da dark net e golpes usando software de análise de blockchain fornecido pela Chainalysis e Elliptic.
• "Há um sistema em vigor. Temos pontuação de risco para tudo que você pode imaginar. Temos tudo etiquetado internamente com base em nossas ferramentas, então somos capazes de fazer monitoramento pós-transação com Chainalysis", Gambaryan observou.
• Binancepublicado50 páginas de trocas de e-mail entre sua equipe de inteligência e a Reuters, nas quais comentarecuperando US$ 5,8 milhões do hack do Ronin, bem como sua assistência em diversos casos de fraude.
• A troca de e-mails reitera que o repórter estava confundindo exposição "indireta" aos Mercados da dark net e "exposição direta".
• Dados da Chainalysis revelam que 0,15% de todas as transações de Criptomoeda em 2021 foram associadas a atividades ilícitas, enquanto A ONU estima que entre 2% e 5%de moeda fiduciária está ligada a alguma forma de atividade criminosa.