Binance refuta las acusaciones de lavado de dinero "tergiversadas"

Binance, la plataforma de intercambio de Criptomonedas más grande del mundo por volumen, ha refutado las afirmaciones de que ha actuado como vehículo para el lavado de al menos $ 2.35 mil millones en fondos ilícitos.

• A Reutersinformeafirmó que Binance se ha convertido en un "centro para piratas informáticos, estafadores y narcotraficantes" con fuertes vínculos con el mercado de la red oscura con sede en Rusia, Hydra.
• Matthew Price, director senior de investigaciones de Binance, quien fue el investigador principal de Hydra cuando trabajaba en la investigación criminal del IRS, le dijo a CoinDesk: "Lo que creo que está muy sesgado en este informe es que cada intercambio tiene exposición a los Mercados de la red oscura".
• Tigran Gambaryan, jefe global de inteligencia de la plataforma, quien también trabajó en la unidad de delitos cibernéticos del IRS, agregó: "Es algo que ignora por completo los hechos para lograr un objetivo".
• "La mayor parte de esta historia se ignora por completo. No puedes controlar los depósitos, solo puedes controlar lo que puedes hacer después", agregó Gambaryan.
• Price y Gambaryan dijeron que Binance tiene un proceso estricto implementado que maneja la exposición al fraude, los Mercados de la red oscura y las estafas utilizando software de análisis de blockchain proporcionado por Chainalysis y Elliptic.
• "Existe un sistema implementado. Contamos con sistemas de calificación de riesgo para todo lo imaginable. Etiquetamos todo internamente con nuestras herramientas y, luego, podemos realizar un seguimiento posterior a la transacción con Chainalysis", señaló Gambaryan.
• Binancepublicado50 páginas de intercambios de correos electrónicos entre su equipo de inteligencia y Reuters, en los que comenta sobreRecuperando 5,8 millones de dólares del hackeo de Ronin, así como su asistencia en múltiples casos de fraude.
• El intercambio de correos electrónicos reitera que el periodista estaba confundiendo la exposición "indirecta" a los Mercados de la red oscura y la "exposición directa".
• Los datos de Chainalysis revelan que el 0,15% de todas las transacciones de Criptomonedas en 2021 estuvieron asociadas con actividades ilícitas, mientras que el La ONU estima que entre el 2% y el 5%de moneda fiduciaria está vinculada a alguna forma de actividad delictiva.