Binance confuta le accuse di riciclaggio di denaro "distorte"

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo per volume, ha contestato le affermazioni secondo cui avrebbe agito come veicolo per il riciclaggio di almeno 2,35 miliardi di dollari in fondi illeciti.

• Una Reutersrapportoha affermato che Binance è diventato un "hub per hacker, truffatori e trafficanti di droga" con forti legami con il mercato russo del dark web Hydra.
• Matthew Price, direttore senior delle indagini di Binance e investigatore capo di Hydra quando lavorava alle indagini penali dell'IRS, ha dichiarato a CoinDesk: "Ciò che ritengo molto distorto in questo rapporto è che ogni exchange è esposto ai Mercati del dark net".
• Tigran Gambaryan, responsabile globale dell'intelligence della borsa e che ha lavorato anche presso l'unità per i crimini informatici dell'IRS, ha aggiunto: "Si tratta di qualcosa che ignora completamente i fatti per far passare un programma".
• "La parte più importante di questa storia è completamente ignorata. T puoi controllare i depositi, puoi solo controllare cosa puoi fare dopo", ha aggiunto Gambaryan.
• Price e Gambaryan hanno affermato che Binance ha adottato una rigorosa procedura per gestire l'esposizione a frodi, Mercati dark net e truffe, utilizzando il software di analisi blockchain fornito da Chainalysis ed Elliptic.
• "C'è un sistema in atto. Abbiamo un punteggio di rischio per tutto ciò che ti viene in mente. Abbiamo tutto etichettato internamente in base ai nostri strumenti, quindi siamo in grado di effettuare il monitoraggio post-transazione con Chainalysis", ha osservato Gambaryan.
• Binanzapubblicato50 pagine di scambi di e-mail tra il suo team di intelligence e Reuters, in cui commentarecuperati 5,8 milioni di dollari dall'hacking di Ronin, nonché la sua assistenza in molteplici casi di frode.
• Nello scambio di email si ribadisce che il giornalista stava confondendo l'esposizione "indiretta" ai Mercati del dark web con l'esposizione "diretta".
• I dati di Chainalysis rivelano che lo 0,15% di tutte le transazioni in Criptovaluta nel 2021 è stato associato ad attività illecite, mentre L'ONU stima che tra il 2% e il 5%della moneta fiat è collegata a qualche forma di attività criminale.