El estado de Nueva York registra su primera condena por lavado de dinero con Cripto

Un caso que involucra millones de dólares en pagos con Bitcoin y Western Union resultó en la primera condena en el estado de Nueva York por lavado de dinero en Criptomonedas .

La Fiscalía del Distrito de ManhattananunciadoEl miércoles, los acusados Callaway Crain y Mark Sanchez, ambos de 35 años, lavaron 2,8 millones de dólares obtenidos mediante la venta de sustancias controladas realizadas a través de Internet.

Entre 2013 y 2018, los dos hombres vendieron esteroides y otros medicamentos, incluyendo Viagra, en todo Estados Unidos a través de su sitio web "NextDayGear" y en la red oscura. Vendieron más de 10.000 paquetes y aceptaron pagos en Criptomonedas y moneda fiduciaria a través de Western Union, que luego blanquearon.

Los clientes solían pagar en Bitcoin, según la Fiscalía, y los acusados ​​blanqueaban las ganancias a través de una o más billeteras de Criptomonedas "intermediarias" para ocultar el origen de los fondos. Posteriormente, convertían los Bitcoin a dólares estadounidenses mediante una plataforma de intercambio de Criptomonedas antes de depositarlos en sus cuentas bancarias.

Por otro lado, los pagos de Western Union fueron lavados mediante el uso de identidades falsas o transferencias bancarias internacionales desde receptores fuera de los EE. UU.

El dúo ahora se declaró culpable y enfrenta una pena de prisión de entre 2,5 y 7,5 años; se espera que la sentencia se conozca el 12 de julio.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., dijo:

Estos acusados ​​amasaron millones de Cripto y dinero en efectivo en su sitio web de servicio completo, que vendía esteroides falsificados y otras sustancias controladas sin receta a clientes en los 50 estados.

“Los vendedores de drogas en línea que hacen negocios en Nueva York deben tomar nota: ya sea que operen a simple vista o en rincones ocultos de la red oscura, mi Oficina tiene las habilidades y los recursos para Síguenos el dinero, cerrar su negocio y exigirle responsabilidades”, advirtió Vance.

Justo la semana pasada, la misma oficina del fiscal tambiénacusado tres personas por tráfico de drogas y lavado de 2,3 millones de dólares en Criptomonedas mediante el uso de tarjetas de débito precargadas y el retiro de efectivo en cajeros automáticos de Manhattan y Nueva Jersey.

Nueva Yorkimagen vía Shutterstock