Estado de Nova York vê primeira condenação por lavagem de dinheiro Cripto

Um caso envolvendo milhões de dólares em pagamentos com Bitcoin e Western Union resultou na primeira condenação do estado de Nova York por lavagem de dinheiro com Criptomoeda .

Gabinete do Procurador Distrital de ManhattananunciadoQuarta-feira que os réus Callaway Crain e Mark Sanchez, ambos de 35 anos, lavaram US$ 2,8 milhões ganhos por meio de vendas de substâncias controladas realizadas pela internet.

Entre 2013 e 2018, os dois homens venderam esteroides e outras drogas, incluindo Viagra, pelos EUA por meio de seu site “NextDayGear” e na dark web. Eles venderam mais de 10.000 pacotes e aceitaram pagamentos em Criptomoeda e moeda fiduciária via Western Union, que então lavaram.

Os clientes geralmente pagavam em Bitcoin, disse o Gabinete do Procurador, com os réus lavando os lucros por meio de uma ou mais carteiras de Criptomoeda "intermediárias" para ofuscar a fonte dos fundos. O Bitcoin era então convertido em dólares americanos usando uma plataforma de câmbio de Criptomoeda antes que o dinheiro fosse depositado em suas contas bancárias.

Os pagamentos da Western Union, por outro lado, foram lavados por meio do uso de identidades falsas ou transferências eletrônicas internacionais de destinatários fora dos EUA.

A dupla agora se declarou culpada e pode pegar uma pena de prisão de 2,5 a 7,5 anos, com sentença prevista para 12 de julho.

O promotor público de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., disse:

“Esses réus arrecadaram milhões em Cripto e dinheiro em seu site de serviço completo que vendia esteroides falsificados sem receita e outras substâncias controladas para clientes em todos os 50 estados.”

“Vendedores de drogas on-line que fazem negócios em Nova York devem tomar nota: não importa se você está operando à vista de todos ou em cantos escondidos da dark web, meu escritório tem as habilidades e os recursos para Siga o dinheiro, fechar seu negócio e responsabilizá-lo”, alertou Vance.

Na semana passada, o mesmo gabinete do promotor tambémindiciado três indivíduos por tráfico de drogas e lavagem de US$ 2,3 milhões em Criptomoeda usando cartões de débito pré-carregados e sacando dinheiro em caixas eletrônicos em Manhattan e Nova Jersey.

Nova Iorqueimagem via Shutterstock