В штате Нью-Йорк вынесен первый обвинительный приговор за отмывание Криптo денег

Дело, связанное с миллионами долларов в Bitcoin и платежами Western Union, привело к первому в штате Нью-Йорк обвинительному приговору за отмывание денег в Криптовалюта .

Офис окружного прокурора МанхэттенаобъявилВ среду обвиняемые Каллауэй Крейн и Марк Санчес, обоим по 35 лет, отмыли 2,8 миллиона долларов, полученных от продажи контролируемых веществ через Интернет.

В период с 2013 по 2018 год двое мужчин продавали стероиды и другие препараты, включая Виагру, по всей территории США через свой сайт «NextDayGear» и в даркнете. Они продали более 10 000 упаковок и принимали платежи в Криптовалюта и фиатной валюте через Western Union, которые затем отмывали.

Прокуратура заявила, что клиенты обычно платили в Bitcoin, а обвиняемые отмывали доходы через ONE или несколько «промежуточных» Криптовалюта кошельков, чтобы скрыть источник средств. Затем Bitcoin конвертировались в доллары США с помощью платформы обмена Криптовалюта , прежде чем наличные зачислялись на их банковские счета.

С другой стороны, платежи Western Union отмывались с помощью поддельных удостоверений личности или международных банковских переводов от получателей за пределами США.

Теперь оба признали себя виновными и им грозит тюремное заключение сроком от 2,5 до 7,5 лет. Ожидается, что приговор будет вынесен 12 июля.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший сказал:

«Эти ответчики заработали миллионы в Криптo и наличных на своем полнофункциональном веб-сайте, на котором продавались безрецептурные поддельные стероиды и другие контролируемые вещества клиентам во всех 50 штатах».

«Интернет-продавцы наркотиков, ведущие бизнес в Нью-Йорке, должны принять к сведению: независимо от того, действуете ли вы на виду или в скрытых уголках даркнета, у моего Управления есть навыки и ресурсы, чтобы Социальные сети деньги, закрыть ваш бизнес и привлечь вас к ответственности», — предупредил Вэнс.

Буквально на прошлой неделе тот же офис окружного прокурора такжепредъявлено обвинение трех человек за торговлю наркотиками и отмывание 2,3 млн долларов в Криптовалюта с использованием предоплаченных дебетовых карт и снятием наличных в банкоматах на Манхэттене и в Нью-Джерси.

Нью-Йоркизображение через Shutterstock