Nakikita ng Estado ng New York ang Unang Kombiksyon para sa Crypto Money Laundering

Ang isang kaso na kinasasangkutan ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin at mga pagbabayad sa Western Union ay nagresulta sa unang paghatol ng Estado ng New York para sa Cryptocurrency money laundering.

Ang Manhattan District Attorney's Office inihayag Miyerkules na ang mga nasasakdal na sina Callaway Crain at Mark Sanchez, parehong 35, ay naglaba ng $2.8 milyon na kinita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kinokontrol na substance na isinasagawa sa internet.

Sa pagitan ng 2013 at 2018, ang dalawang lalaki ay nagbebenta ng mga steroid at iba pang mga gamot kabilang ang Viagra sa buong US sa pamamagitan ng kanilang website na “NextDayGear” at sa dark web. Nagbenta sila ng higit sa 10,000 mga pakete at tinanggap ang mga pagbabayad sa Cryptocurrency at fiat currency sa pamamagitan ng Western Union, na pagkatapos ay nilabada nila.

Karaniwang nagbabayad ang mga customer sa Bitcoin, sinabi ng Attorney's Office, kasama ng mga nasasakdal ang paglalaba ng mga nalikom sa pamamagitan ng ONE o higit pang "tagapamagitan" na mga wallet ng Cryptocurrency upang malabo ang pinagmulan ng mga pondo. Ang Bitcoin ay pagkatapos ay na-convert sa US dollars gamit ang isang Cryptocurrency exchange platform bago ang cash ay idineposito sa kanilang mga bank account.

Ang mga pagbabayad sa Western Union, sa kabilang banda, ay nilinis sa pamamagitan ng paggamit ng mga maling pagkakakilanlan o mga internasyonal na wire transfer mula sa mga receiver sa labas ng U.S..

Ang duo ay umamin na ngayon ng guilty at nahaharap sa pagkakakulong na 2.5–7.5 taon, na inaasahang magaganap ang sentensiya sa Hulyo 12.

Ang Abugado ng Distrito ng Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., ay nagsabi:

"Ang mga nasasakdal na ito ay nakakuha ng Crypto at cash na nagkakahalaga ng milyun-milyon sa kanilang full-service na website na nagbebenta ng mga pekeng steroid na walang reseta at iba pang kinokontrol na substance sa mga customer sa lahat ng 50 estado."

“Dapat tandaan ng mga online na nagbebenta ng droga na nagnenegosyo sa New York: kung ikaw ay tumatakbo sa simpleng paningin o sa mga nakatagong sulok ng dark web, ang aking Opisina ay may mga kasanayan at mapagkukunan upang Social Media ang pera, isara ang iyong negosyo, at panagutin ka,” babala ni Vance.

Noong nakaraang linggo lang, the same DA’s office also kinasuhan tatlong indibidwal para sa pakikitungo sa mga droga at paglalaba ng $2.3 milyon sa Cryptocurrency sa pamamagitan ng paggamit ng mga preloaded na debit card at pag-withdraw ng cash sa mga ATM sa Manhattan at New Jersey.

New York larawan sa pamamagitan ng Shutterstock