Lo Stato di New York registra la prima condanna per riciclaggio di denaro Cripto

Un caso che ha coinvolto milioni di dollari in Bitcoin e pagamenti tramite Western Union ha portato alla prima condanna nello Stato di New York per riciclaggio di denaro Criptovaluta .

L'ufficio del procuratore distrettuale di ManhattanannunciatoMercoledì gli imputati Callaway Crain e Mark Sanchez, entrambi 35enni, hanno riciclato 2,8 milioni di dollari guadagnati attraverso la vendita di sostanze controllate effettuata su Internet.

Tra il 2013 e il 2018, i due uomini hanno venduto steroidi e altri farmaci, tra cui il Viagra, negli Stati Uniti tramite il loro sito web "NextDayGear" e sul dark web. Hanno venduto oltre 10.000 confezioni e accettato pagamenti in Criptovaluta e valuta fiat tramite Western Union, che hanno poi riciclato.

I clienti di solito pagavano in Bitcoin, ha affermato l'ufficio del procuratore, con gli imputati che riciclavano i proventi tramite ONE o più portafogli Criptovaluta "intermediari" per nascondere la fonte dei fondi. I Bitcoin venivano poi convertiti in dollari USA tramite una piattaforma di scambio Criptovaluta prima che il denaro venisse depositato nei loro conti bancari.

I pagamenti tramite Western Union, d'altro canto, venivano riciclati tramite l'uso di false identità o bonifici bancari internazionali da destinatari al di fuori degli Stati Uniti.

I due si sono dichiarati colpevoli e rischiano una pena detentiva da 2,5 a 7,5 anni; la sentenza dovrebbe essere emessa il 12 luglio.

Il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., ha affermato:

"Questi imputati hanno accumulato Cripto e denaro per un valore di milioni sul loro sito web a servizio completo che vendeva steroidi contraffatti senza prescrizione medica e altre sostanze controllate a clienti in tutti i 50 stati".

"I venditori di droga online che operano a New York dovrebbero prendere nota: che operino in bella vista o negli angoli nascosti del dark web, il mio ufficio ha le competenze e le risorse per Seguici il flusso di denaro, chiudere la tua attività e chiederti conto delle tue azioni", ha avvertito Vance.

Proprio la scorsa settimana, lo stesso ufficio del procuratore distrettuale ha ancheincriminato tre individui per spaccio di droga e riciclaggio di 2,3 milioni di dollari in Criptovaluta tramite l'utilizzo di carte di debito precaricate e il prelievo di contanti presso sportelli bancomat di Manhattan e del New Jersey.

New Yorkimmagine tramite Shutterstock