Las plataformas NFT deberían estar sujetas a la regulación del blanqueo de capitales, afirman los legisladores de la UE

Las plataformas de comercio de NFT (tokens no fungibles) deberían estar sujetas a las leyes antilavado de dinero (ALD) de la Unión Europea, dijeron los miembros del Parlamento Europeo en enmiendas propuestas a la legislación publicadas el lunes.

Los legisladores del Partido Verde y los representantes socialistas también parecen estar a favor de incluir billeteras Cripto autogestionadas y Finanzas descentralizadasen virtud de un proyecto de reglamento sobre el blanqueo de dinero.

La semana pasada, el bloque acordó provisionalmente una nueva legislación, conocida como el Reglamento de Mercados de Cripto (MiCA), que otorgaría licencias a las empresas de Cripto e impondría controles de identidad en las transacciones. Sin embargo, la Comisión Europea se mostró dispuesta a dejar los procedimientos detallados contra el blanqueo de capitales para una reforma más amplia que también abarque sectores como la banca.

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Una enmienda a las leyes de blanqueo de capitales propuesta por Ernest Urtasun y Kira Marie Peter-Hansen del Partido Verde, junto con los socialistas Aurore Lalucq y Csaba Molnár, busca hacerPlataformas NFT– cualquier persona que actúe como intermediario en la importación, acuñación o comercio de activos que representen prueba de propiedad de obras de arte o de objetos de colección – “entidades obligadas” según la legislación de la UE en materia de blanqueo de dinero, según el documento fechado el 22 de junio.

Eso significaría que empresas como OpenSea, un mercado de NFT, podrían tener que evaluar el riesgo de que Finanzas ilícitas fluyan a través de sus sistemas y realizar controles de identidad de nuevos clientes y transacciones sospechosas, a la par de lo que hacen otras entidades como bancos, agentes inmobiliarios, comerciantes de arte y otros proveedores de Cripto .

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Otras enmiendas de Urtasun, Peter-Hansen, Lalucq y el legislador neerlandés Paul Tang buscan usar la ley para imponer controles de blanqueo de capitales a las organizaciones autónomas descentralizadas y a las "monederos no alojados" que no son gestionadas por ningún proveedor de Cripto regulado. Un intento de lograrlo mediante MiCA y un conjunto paralelo de normas conocido como el Reglamento de Transferencia de Fondos fue prácticamente abandonado tras la oposición de los gobiernos miembros de la UE.

Otro cambio, propuesto por Gunnar Beck, del partido de derecha Alternativa para Alemania, busca proteger a las criptomonedas de los efectos de la ley, afirmando que las criptomonedas "permiten a las personas diversificar su cartera y protegerse de los riesgos de la inflación del euro inducida por el [Banco Central Europeo]".

La UE busca reformar su marco de lucha contra el blanqueo de dinero, incluyendo la creación de una nueva agencia para controlar a los prestamistas, después de unserie de escándalosen el sector financiero convencional que involucró a entidades como el Danske Bank de Dinamarca y el Pilatus Bank de Malta.