Vendedor de Silk Road se declara culpable de lavado de dinero por 19 millones de dólares con Bitcoin

Un ex narcotraficante se declaró culpable de los cargos de haber lavado 19 millones de dólares en ganancias a través de Silk Road.

Fiscales del Distrito Sur de Nueva Yorkanunció un acuerdo de culpabilidad con Hugh Brian Haney El jueves, se añadió otra posdata a la historia del infame mercado de la dark web. Según un comunicado de prensa, Haney fue acusado de blanquear cerca de 20 millones de dólares con Bitcoin a principios de 2018.

Ruta de la Seda

Fue uno de los primeros mercados de drogas de la red oscura y un refugio para sus vendedores que aceptaban bitcoin hasta que su operador, Ross Ulbricht, fue arrestado en octubre de 2013 yEl sitio fue cerradoUlbricht se encuentra actualmente en prisiónuna sentencia de cadena perpetuapor cargos de distribución de narcóticos, piratería informática y conspiración.

Haney era ONE de los vendedores que utilizaba el mercado. Según la fiscalía, Haney era un "miembro de alto rango" de una organización de narcóticos conocida como Pharmville, y se dice que recibió casi 4.000 Bitcoin de cuentas vinculadas a Silk Road hasta febrero de 2012. Según la denuncia, traficaba con fentanilo, oxicodona y otras drogas.

"Hugh Haney utilizó Silk Road para vender drogas a personas de todo el mundo", declaró el fiscal federal Geoffrey S. Berman. "Luego blanqueó más de 19 millones de dólares en ganancias mediante Criptomonedas".

Fue capturado tras liquidar sus bitcoins restantes en una plataforma de intercambio por $19,147,053 entre enero y febrero de 2018. La empresa, cuya identidad no se reveló, congeló su cuenta e inició una investigación interna que finalmente resultó en una orden de registro. Haneyfue arrestadoen julio de 2019.

Inicialmente, Haney afirmó que sus Bitcoin provenían de una operación minera. Pero los investigadores utilizaron...software de análisis de blockchain" para demostrar que los fondos provenían de Silk Road, según la denuncia de julio.

Según su acuerdo de culpabilidad, Haney se declaró culpable de un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y un cargo de participación en una transacción financiera con bienes de origen delictivo. Su sentencia está prevista para febrero de 2020.

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