Продавець Silk Road визнав себе винним у відмиванні грошей на 19 мільйонів доларів за допомогою Bitcoin

Колишній торговець наркотиками визнав себе винним у відмиванні 19 мільйонів доларів прибутку через Silk Road.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка оголосив угоду про визнання провини з Х'ю Брайаном Хейні у четвер, додавши ще один постскриптум до історії сумнозвісного ринку темної мережі. Згідно з прес-релізом, Хейні звинуватили у відмиванні близько 20 мільйонів доларів за допомогою Bitcoin на початку 2018 року.

Шовковий шлях

був одним із найперших ринків наркотиків у темній мережі та притулком для своїх продавців, які приймали біткойни, доки його оператора Росса Ульбріхта не заарештували в жовтні 2013 року, а сайт було закрито. Зараз служить Ульбріхт довічне ув'язнення за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків, комп'ютерному зломі та змові.

Хейні був ONE із продавців, які використовували ринок. За словами прокурорів, Хейні був «високопоставленим членом» наркогрупи, відомої як Pharmville, і, як кажуть, отримав майже 4000 Bitcoin з облікових записів, пов’язаних із Silk Road, до лютого 2012 року. Згідно зі скаргою, він продавав фентаніл, оксиконтин та інші наркотики.

«Г’ю Хейні використовував «Шовковий шлях» як засіб для продажу наркотиків людям у всьому світі», — заявив у заяві прокурор США Джеффрі С. Берман. «Тоді він відмив понад 19 мільйонів доларів прибутку через Криптовалюта».

Він був спійманий після того, як у січні та лютому 2018 року ліквідував решту біткойнів на біржі на суму 19 147 053 доларів. Неназвана компанія заморозила його обліковий запис і розпочала внутрішнє розслідування, яке зрештою призвело до ордера на обшук. Хейні був заарештований у липні 2019 року.

Спочатку Хейні стверджував, що його Bitcoin отримано від майнінгу. Але слідчі використовували "програмне забезпечення для аналізу блокчейнів", щоб показати, що кошти надійшли від Silk Road, згідно зі скаргою в липні.

Згідно з угодою про визнання провини, Хейні визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у приховуванні відмивання грошей і за ONE пунктом звинувачення в участі у фінансовій операції з майном, отриманим злочинним шляхом. Вирок йому заплановано на лютий 2020 року.

Наручники зображення через Shutterstock